ઇડીએ વૃદ્ધ અમેરિકનોને નિશાન બનાવતા યુ. એસ. $1 મિલિયનના નકલી કોલ સેન્ટર કૌભાંડમાં ચારની ધરપકડ કરી

આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), હૈદરાબાદ ઝોનલ ઓફિસની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં યુએસ નાગરિકોને નિશાન બનાવતા નકલી કોલ સેન્ટર કૌભાંડના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નાગરિકો માટે તે મહત્વનું છે કારણ કે તેમાં છેતરપિંડીના પ્રમાણ (આશરે યુએસ $27.39 મિલિયન), પીડિતોને છેતરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓ અને મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કની ચાલી રહેલી તપાસની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ચાર નવા ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ (હર્ષિલ નયનભાઈ રાવલ, જસવંત સિંહ, ચેતન મુંજાલ અને પ્રણવ પિઠડિયા), અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ આરોપીઓ (વિકાસ નિમાર, તારાચંદ નિમાર અને મોહમ્મદ ઇરફાન અન્સારી), હૈદરાબાદના નામપલ્લીમાં માનનીય વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) અને ઓળખાયેલા પીડિતો (549 યુએસ નાગરિકો) સાથે સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ચાર આરોપીઓની પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 19 (1) હેઠળ 03.11.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• નામપલ્લીની વિશેષ અદાલતે ચારેય આરોપીઓને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
• આ કેસમાં ઇડી દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા લોકોની કુલ સંખ્યા વધીને સાત થઈ ગઈ છે.
• ઇડીએ પટિયાલા, પૂણે અને ચંદીગઢમાં ચાર પરિસરમાં 15.09.2026 પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં લગભગ 220 લોકો કામ કરતા ત્રણ જીવંત કોલ સેન્ટર મળી આવ્યા હતા.
• 79 ડિજિટલ ઉપકરણોની ફોરેન્સિક તપાસમાં ચેટ, ખાતાવહી, કૉલિંગ ડેટા, પીડિત રેકોર્ડ અને ક્રિપ્ટો વોલેટનો ખુલાસો થયો હતો.
• આ તપાસ ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની કલમ 318,336,340 અને 61 હેઠળ છેતરપિંડી, બનાવટી અને ગુનાહિત કાવતરાના અનુસૂચિત ગુનાઓ સાથે સંબંધિત છે.
• સિંડિકેટે પીડિતોને ડરાવવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજો અને ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરીને યુએસ સરકારી અધિકારીઓ (ડીઇએ, ડીઓજે, એફટીસી, ટ્રેઝરી) ની નકલ કરી હતી.
• પીડિતોને રોકડ, સોનું સોંપવા, પાર્સલ મોકલવા, ખચ્ચરના ખાતાઓમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા અથવા ભેટ કાર્ડ ખરીદવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવતા હતા.
• ક્રિપ્ટોકરન્સી (TRON, બિટકોઇન પર USDT) અને હવાલા ચેનલો દ્વારા આવકને ભારતીય રૂપિયામાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને દુબઈ અને અન્ય દેશોમાંથી પસાર કરવામાં આવી હતી.
• ડિજિટલ પુરાવાઓ જુલાઈ 2025 અને સપ્ટેમ્બર 2026 વચ્ચે આશરે યુ. એસ. $27.39 મિલિયન (અંદાજે રૂ. 261 કરોડ) ની 927 મંજૂર સંગ્રહ નોંધે છે.
• ઓછામાં ઓછી 15 બેંકો (વેલ્સ ફાર્ગો, એસએસબી બેંક, બેંક ઓફ અમેરિકા સહિત) માં 397 યુએસ બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ખચ્ચર ખાતાઓ તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો.
• 549 યુ. એસ. નાગરિકોને પીડિતો/લક્ષ્યો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા, અને 6,463 યુ. એસ. ટેલિફોન નંબર પર ફોન કરવામાં આવ્યા હતા અથવા સંદેશો મોકલવામાં આવ્યો હતો.
• આરોપીઓને સોંપવામાં આવેલી ચોક્કસ ભૂમિકાઓઃ પ્રણવ પિઠડિયા (પટિયાલા ફ્લોરના માલિક/મેનેજર), હર્ષિલ નયનભાઈ રાવલ (જાળવણી મુખ્ય ખાતાઓ/રોકાણની આવક), જસવંત સિંહ (સંકલિત રોકડ ઉપાડ), ચેતન મુંજાલ (રબદિટ્ટા કોર્પોરેટ્સમાં ભાગીદાર, રક્ષણ પૂરું પાડ્યું/ભંડોળ પ્રાપ્ત કર્યું).
• જપ્ત કરાયેલા ઉપકરણોમાં 140 અમેરિકી નાગરિકોના સામાજિક સુરક્ષા નંબર (એસએસએન) અને ઓળખ દસ્તાવેજોની 92 છબીઓ હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ કૌભાંડમાં મોટાભાગે યુ. એસ. ના વૃદ્ધ રહેવાસીઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી ઘણા 1940ના દાયકામાં જન્મ્યા હતા.
• ઓપરેશન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ઓટો ડાયલર સર્વર જર્મની અને ફિનલેન્ડમાં હોસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.
• આ આવક ભારતમાં મિલકતો, સોના, વાહનો અને વ્યવસાયોમાં રોકાણ કરવામાં આવી હતી.
• ઇડી તપાસ ગુનાની વધુ આવકની ઓળખ કરવા અને નાણાંની ટ્રેઇલ શોધવા માટે ચાલુ છે.