અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પાંચ દોષિતોને દોષિત ઠેરવ્યા
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), લખનૌ ઝોનલ ઓફિસ તરફથી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ મની લોન્ડરિંગ માટે પાંચ વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે બેંક છેતરપિંડી અને ગેરકાયદેસર ભંડોળના લોન્ડરિંગ સાથે સંકળાયેલા ચોક્કસ કાનૂની પરિણામની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), વિશેષ ન્યાયાધીશ, ગાઝિયાબાદ, આરોપી વ્યક્તિઓ (વી. એન. માથુર, રાજીવ કુમાર, અરવિંદ ચૌધરી, અંકિત ચૌધરી અને પ્રમોદ કુમાર) અને સિન્ડિકેટ બેંક (ખાસ કરીને ગજરૌલા શાખા અને તેના મુખ્ય તકેદારી અધિકારી) સાથે સંબંધિત છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ગાઝિયાબાદના વિશેષ ન્યાયાધીશે કેસ નંબર 5/23 માં તમામ પાંચ આરોપીઓને 03/11/2026 ના ચુકાદા દ્વારા દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
- દરેક આરોપીને 3 વર્ષની સખત કેદ અને ₹50,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
- દંડની ચૂકવણી ન કરવામાં, દરેક આરોપીને 3 મહિનાની સરળ કેદની સજા થઈ શકે છે.
- ઇડી તપાસ સિંડિકેટ બેંકના મુખ્ય તકેદારી અધિકારીની ફરિયાદ પર સીબીઆઈ, એ. સી. બી. ગાઝિયાબાદ દ્વારા નોંધાયેલી બે એફ. આઈ. આર. ના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- અંતર્ગત અનુસૂચિત ગુનામાં, વી. એન. માથુરને આઈ. પી. સી. અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 હેઠળ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રાજીવ કુમાર અને પ્રમોદ કુમારને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
- ઇ. ડી. દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવાના આધારે રાજીવ કુમાર અને પ્રમોદ કુમારને નિર્ધારિત ગુનામાં નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
- ઇડીને જાણવા મળ્યું કે સિંડિકેટ બેંક, ગજરૌલા શાખાના તત્કાલીન શાખા વ્યવસ્થાપક વી. એન. માથુરે નકલી વેચાણ પત્રો, ખોટા બિન-બોજ પ્રમાણપત્રો અને ખોટા મૂલ્યાંકન અહેવાલોનો ઉપયોગ કરીને 2006-07 દરમિયાન લોન અને ઓવરડ્રાફ્ટને મંજૂરી આપી હતી.
- લોનની આવક રોકડમાં ઉપાડવામાં આવતી હતી અને તેના મૂળને છુપાવવા માટે બચત ખાતાઓ અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ્સ દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવતી હતી.
- આ ભંડોળ અલીપુર (જિલ્લા જે. પી. નગર) અને દહેરાદૂનમાં પ્લોટ સહિત સ્થાવર મિલકતોના સંપાદન દ્વારા સંકલિત કરવામાં આવ્યું હતું.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ નોંધ્યું છે કે રાજીવ કુમાર અને પ્રમોદ કુમારને પુરાવાની પ્રશંસા પર મની લોન્ડરિંગ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, તેમ છતાં તેમને સંબંધિત અનુસૂચિત ગુનામાં નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
- આ સજા કલમ 3 હેઠળ મની લોન્ડરિંગના ગુના માટે છે, જે પીએમએલએ, 2002ની કલમ 4 હેઠળ શિક્ષાપાત્ર છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. d8befc834f75110a · 4 નવેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.