ઇડીએ PEC લોન છેતરપિંડીના કેસમાં રાઉરકેલા મોલની ₹1 કરોડ રૂપિયાની મિલકત જપ્ત કરી

તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે ભારત સરકારના સાહસ અને ખાનગી કંપનીઓને સંડોવતા કથિત છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત નોંધપાત્ર અમલીકરણ કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ મેસર્સ મા તારિણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (એમ. ટી. આઈ. એલ.), મેસર્સ તથાગટ એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ટી. ઈ. પી. એલ.), મેસર્સ પ્લુટો પ્લાઝા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, હનુમાન ખેડરિયા, પી. ઈ. સી. લિમિટેડ, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સી. બી. આઈ.) અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) ના અધિકારીઓ સાથે સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ રૂ. 24.60 કરોડની સ્થાવર મિલકત અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
• જપ્ત કરાયેલી મિલકતમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ફર્સ્ટ ફ્લોર અને ઓડિશાના રાઉરકેલા ખાતે પ્લુટો પ્લાઝા મોલના બીજા માળના ભાગનો સમાવેશ થાય છે, જે મેસર્સ પ્લુટો પ્લાઝા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે નોંધાયેલ છે.
• ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 હેઠળ સી. બી. આઈ., એ. સી. બી., ભુવનેશ્વર દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે ઇ. ડી. ની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• એમ. ટી. આઈ. એલ. પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેણે તેની નાણાકીય સ્થિતિને ખોટી રીતે રજૂ કરીને અને એસેટ ચાર્જ છુપાવીને પી. ઈ. સી. લિમિટેડ પાસેથી આયર્ન ઓરની ખરીદી માટે છેતરપિંડીથી રૂ.
• સંબંધિત કંપની ટી. ઈ. પી. એલ. એ પી. સી. લિમિટેડ પાસેથી રૂ. 16 કરોડનો લાભ લીધો હતો, જ્યારે લોન એન. પી. એ. બની ત્યારે તેની કુલ બાકી જવાબદારી આશરે રૂ. 1 કરોડ (વ્યાજ સહિત) હતી.
• ઇડીને જાણવા મળ્યું કે હનુમાન ખેડરિયા સહિત એમ. ટી. આઈ. એલ. ના ભૂતપૂર્વ શેરધારકોને શેર ખરીદીની ચૂકવણી કરવા માટે ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
• હનુમાન ખેડરિયા અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓને આશરે ₹2 કરોડની આવક મળી હતી, જે વ્યાજ સહિત ₹1 કરોડ હતી.
• જપ્ત કરેલી મિલકતને ગુનાની આવકની સમકક્ષ ગણવામાં આવે છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આ કેસમાં PEC લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે, જે ભારત સરકારના સાહસ તરીકે ઓળખાય છે.
• સીબીઆઈ, એ. સી. બી., ભુવનેશ્વર દ્વારા એફ. આઈ. આર. નોંધવામાં આવી હતી.
• વધુ તપાસ ચાલી રહી હોવાનું કહેવાય છે.