અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ ₹1 કરોડ નકલી સોફ્ટવેર આયાત છેતરપિંડીમાં સંપત્તિ જપ્ત કરી
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), વિશાખાપટ્ટનમ સબ-ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તેમાં બનાવટી સોફ્ટવેર આયાત દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને વિદેશમાં ગેરકાયદેસર ભંડોળ ટ્રાન્સફર સાથે સંકળાયેલી કથિત યોજના સાથે સંબંધિત સંપત્તિઓ અને દસ્તાવેજોની જપ્તીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ વડ્ડી મહેશ, ભીમેન્દ્ર કુમાર ગોયલ, પવન કુમાર રલ્લી, આશિષ ટોડી અને તેમના સહયોગીઓ; આવકવેરો વિભાગ (ફરિયાદી); એમ. વી. પી. પોલીસ સ્ટેશન, વિશાખાપટ્ટનમ; અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) સાથે સંબંધિત છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ દિલ્હી અને કોલકાતામાં 7 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
- વડ્ડી મહેશ અને અન્ય સામે આવકવેરાના વિભાગની ફરિયાદ પર એમ. વી. પી. પોલીસ સ્ટેશન, વિશાખાપટ્ટનમ દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- આરોપોમાં બેંકો દ્વારા વિદેશી નિકાસ કરવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવાનું કાવતરું ઘડવાનો સમાવેશ થાય છે.
- એવું કહેવામાં આવે છે કે સિંગાપોર, હોંગકોંગ અને ચીનની કંપનીઓને'કસ્ટમાઇઝ્ડ સોફ્ટવેર'આયાત માટે ₹1 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ કોઈ સોફ્ટવેર આયાત કરવામાં આવ્યું ન હતું અને ઇન્વૉઇસેસ બનાવટી કરવામાં આવ્યા હતા.
- ભીમાન્દ્ર કુમાર ગોયલને કોફેપોસા હેઠળ ત્રણ વખત અટકાયતમાં લેવાયેલા આદતન ગુનેગાર તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે, જેના પર કસ્ટમ્સ ડ્યુટીથી બચીને ભારતમાં માલસામાનની દાણચોરી કરવાનો આરોપ છે.
- વડ્ડી મહેશની બનાવટી કંપનીઓ દ્વારા 2014-2017 પાસેથી મળેલું ભંડોળ ભીમેન્દ્ર કુમાર ગોયલની સૂચના પર વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું.
- આ આવક સિંગાપોર અને હોંગકોંગમાં નોમિની ડિરેક્ટરો દ્વારા રાખવામાં આવેલી નિષ્ક્રિય અથવા નવી નિગમિત કંપનીઓમાં જમા કરવામાં આવી હતી, પછી ભીમેંદ્ર કુમાર ગોયલ અને તેમની પારિવારિક કંપનીઓ (મેસર્સ સ્વિસ ફોક્સ પીટીઇ લિમિટેડ, મેસર્સ ભાવ ટેક્નોલોજી ચાઇના લિમિટેડ) ના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
- ભીમેન્દ્ર કુમાર ગોયલ અને પવન કુમાર રલ્લી પર નવી દિલ્હીમાં નકલી કંપનીઓ (મેસર્સ મહક ઓવરસીઝ, મેસર્સ કરણ ઓવરસીઝ, મેસર્સ ગીત એન્ટરપ્રાઇઝીસ) ચલાવવાનો આરોપ છે.
- આવકનો એક ભાગ મેસર્સ વિલેજ હેન્ડીક્રાફ્ટ એક્સપોર્ટ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને મેસર્સ ઇગલ માઉન્ટ ટ્રેડિંગ પીટીઇ લિમિટેડ, સિંગાપોરમાં પ્રાપ્ત થયો હતો, જે આશિષ ટોડીની લાભદાયી માલિકીની હતી.
- ગુનાની આવક પ્રથમ દૃષ્ટિએ અંદાજે ₹1,500 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે.
- સર્ચમાં 47 લાખ રૂપિયા રોકડ, 5,900 ડોલર, 2,200 એઈડી, 5,600 આરએમબી/સીએનવાય, ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડી જણાવે છે કે ભીમેન્દ્ર કુમાર ગોયલે માલસામાનની દાણચોરી માટે નેપાળ માટે ઉપલબ્ધ કસ્ટમ્સ ટ્રાન્ઝિટ ડિક્લેરેશન સ્કીમનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
- દસ્તાવેજ નોંધે છે કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 50867b8177seb9aa · 2 નવેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.