અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ ડી. એચ. એફ. એલ. છેતરપિંડીના કેસમાં ₹1 કરોડ જેટલી મિલકતો જપ્ત કરી
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને હરીશ દેઢિયા અને ધારા દેઢિયાની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.), 2002 હેઠળ રૂ.
₹34,615 કરોડએફ. આઈ. આર. માં કન્સોર્ટિયમ ધિરાણકર્તાઓને આશરે ₹34,615 કરોડની ખોટી ખોટ થયાનો આરોપ છે.
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ એક અખબારી યાદી બહાર પાડીને ડી. એચ. એફ. એલ. બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.), 2002 હેઠળ હરીશ દેઢિયા અને ધારા દેઢિયાની ₹1 કરોડ રૂપિયાની મિલકતની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરી હતી.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ હરીશ દેઢિયા, ધારા દેઢિયા, મેસર્સ રિલાયન્સ સર્વિસીસ, મેસર્સ મિલેનિયમ સર્વિસીસ, યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, 17 બેંકોનું કન્સોર્ટિયમ, કપિલ વધાવન, ધીરજ વધાવન અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી).
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ ₹1 કરોડ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
- જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્લાના કર્જત ખાતે જમીન અને નવી દિલ્હીના શાંતિ નિકેતન ખાતે રહેણાંક જમીનનો સમાવેશ થાય છે.
- ડી. એચ. એફ. એલ. ને ₹42,871 કરોડ મંજૂર કરનારા 17 બેંકોના સંઘને છેતરવાના ગુનાહિત કાવતરાને લગતી સી. બી. આઈ. ની એફ. આઈ. આર. થી તપાસ શરૂ થાય છે.
- ઇડીને જાણવા મળ્યું કે એફ. વાય. માં મેસર્સ રિલાયન્સ સર્વિસીસ અને મેસર્સ મિલેનિયમ સર્વિસીસ (હરીશ અને ધારા દેધિયાની માલિકીની) માં લગભગ ₹1 કરોડ નકલી સેવાઓ સામે મોકલવામાં આવ્યા હતા જે ક્યારેય આપવામાં આવી ન હતી.
- ઇડીએ મુંબઈની વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) સમક્ષ 17 આરોપીઓ સામે કાર્યવાહીની ફરિયાદો અને વધુ 5 આરોપીઓ સામે પૂરક ફરિયાદો દાખલ કરી છે.
- ઇડીએ અગાઉ વધાવન પરિવારની વિદેશી સંપત્તિના નિકાલ સાથે સંકળાયેલા આશરે 54 લાખ અમેરિકી ડોલર (અંદાજે ₹1 કરોડ) જપ્ત કર્યા હતા.
દસ્તાવેજમાં પણ
- એફ. આઈ. આર. માં કન્સોર્ટિયમ ધિરાણકર્તાઓને આશરે ₹34,615 કરોડની ખોટી ખોટ થયાનો આરોપ છે.
- ફોરેન્સિક ઓડિટમાં પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલી 66 સંસ્થાઓની ઓળખ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ₹29,100 કરોડથી વધુનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
- આશરે ₹11,549 કરોડ આશરે 2.6 લાખ બનાવટી છૂટક ઉધાર લેનારાઓના નામે હોમ લોનના વેશમાં બનાવટી'બાંદ્રા શાખા'દ્વારા 87 પ્રમોટર-નિયંત્રિત સંસ્થાઓને આપવામાં આવ્યા હતા.
- ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે તે અપરાધની આવકને કન્સોર્ટિયમ બેંકોમાં પરત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. 8a73c5963229a2c·2 નવેમ્બર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.