અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ 300 ભારતીયોને અમેરિકા લઈ જતા'ડંકી રૂટ'નેટવર્કમાં દિલ્હીના એજન્ટની ધરપકડ કરી
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ દિલ્હી સ્થિત ટિકિટિંગ એજન્ટ તરુણ ખોસલાની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તેમાં'ડંકી રૂટ'નેટવર્કમાં મુખ્ય સહાયક તરીકેની તેમની કથિત ભૂમિકાની વિગતો આપવામાં આવી છે, જેણે મેક્સિકો સરહદ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે 300 થી વધુ ભારતીય નાગરિકોને યુએસએમાં પરિવહન કર્યું હતું.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ તરુણ ખોસલા (ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ), ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), પંજાબ પોલીસ, હરિયાણા પોલીસ અને 300 થી વધુ ભારતીય નાગરિકોને ફેબ્રુઆરી 2025 માં યુએસએમાંથી દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા હતા.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- તરુણ ખોસલાની પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 23.10.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- વિશેષ પી. એમ. એલ. એ. અદાલતે તેમની ઈડીને 30.10.2026 સુધી કસ્ટડી આપી હતી.
- આ તપાસ પંજાબ અને હરિયાણા પોલીસ દ્વારા બી. એન. એસ. 2023 અને ઇમિગ્રેશન એક્ટ, 1983 હેઠળ નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. પરથી ઉદ્ભવે છે.
- ઇડીને જાણવા મળ્યું કે એજન્ટોએ વ્યક્તિઓને દક્ષિણ/મધ્ય અમેરિકા મારફતે ગેરકાયદેસર માર્ગો દ્વારા યુએસએ મોકલવા માટે ₹30 લાખથી ₹60 લાખનો ચાર્જ લીધો હતો.
- ઇડીએ 15.12.2025 પર આશરે ₹ 5.41 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
- 18.12.2025 અને 19.12.2025 પર શોધના પરિણામે ખોસલાના પરિસરમાંથી ₹4.62 કરોડ રોકડ, 5.9 કિલો સોનું અને 313 કિલો ચાંદી (કુલ મૂલ્ય ₹2.3 કરોડ) જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
- નિકારાગુઆ અને ઇથોપિયા માટે તૃતીય પક્ષોના 50 થી વધુ મૂળ પાસપોર્ટ અને બનાવટી ઇમિગ્રેશન/વિઝા સ્ટેમ્પ મળી આવ્યા હતા.
- નાણાકીય વર્ષ 2022-23 અને નાણાકીય વર્ષ 2024-25 વચ્ચે ખોસલાની પેઢી મેસર્સ બીજે ઇન્ટરનેશનલના ખાતામાં 414 વ્યવહારો દ્વારા રોકડ થાપણોમાં ₹ 30.38 કરોડ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
- ખોસલા પર ગુયાના, સુરીનામ, ઇક્વાડોર અને અલ સાલ્વાડોર જેવા દેશોમાંથી પસાર થવા માટે વિઝા, ટિકિટ અને નકલી પીળા તાવના પ્રમાણપત્રોની વ્યવસ્થા કરવાનો આરોપ છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ ખોસલાને ગેરકાયદેસર મુસાફરી નેટવર્ક માટે માર્ગો અને કિંમતો પર મુખ્ય નિર્ણય લેનાર તરીકે ઓળખાવ્યો હતો.
- મોબાઇલ ફોન ડેટાએ મેક્સિકો અને બ્રાઝિલમાં વિદેશી સંપર્કો ('ડોનકર્સ') સાથે જમીન પરની કામગીરી અને યુએસડીમાં ચૂકવણી માટે સંકલન દર્શાવ્યું હતું.
- આ નેટવર્કને સુવ્યવસ્થિત તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે, જે લોકોને આકર્ષવા અને કમિશન મેળવવા માટે ઘણા વર્ષોથી કાર્યરત છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 54d7dada59c3a745·27 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.