ઇડીએ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના ગેરવસૂલી કેસમાં ₹1 કરોડ જપ્ત કર્યા

બેંગ્લોર ઝોનલ ઓફિસના ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.), 2002 હેઠળ રૂ. 1 કરોડ મૂલ્યની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરતી એક અખબારી યાદી બહાર પાડી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારની ગેરવસૂલી સિંડિકેટ સામે અમલમાં મુકવામાં આવેલી કાર્યવાહીની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ કે. સી. વિરેન્દ્ર, ગુલશન ખટ્ટર, નેહા ટંડન, મેસર્સ ફોનેપૈસા પેમેન્ટ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ સિમટેક આઇટી સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) સાથે સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ રૂ. 13,76,96, 706ની ચલ મિલકતો અને રૂ. 9,58,50, 000ની અચલ મિલકતો, કુલ રૂ. 23,35,46, 706 અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.
• આ જોડાણ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર (પી. એ. ઓ.) નંબર 42/2026 તારીખ 23.10.2026 દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
• આ મિલકતો પર કે. સી. વિરેન્દ્ર, ગુલશન ખટ્ટર અને નેહા ટંડનના કબજામાં મળી આવેલી ગુનાની આવકના સમકક્ષ મૂલ્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો આરોપ છે.
• તપાસમાં સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ, પેમેન્ટ ગેટવેઝ, શેલ કંપનીઓ અને કથિત રીતે કે. સી. વિરેન્દ્ર અને સહયોગીઓ દ્વારા નિયંત્રિત ખચ્ચર ખાતાઓનું રાષ્ટ્રવ્યાપી નેટવર્ક બહાર આવ્યું હતું.
• ઇડીએ બહુવિધ ખાતાઓ, હવાલા ચેનલો અને વિદેશી સંસ્થાઓ દ્વારા કથિત રીતે સ્તરબદ્ધ ₹2300 કરોડથી વધુની ગુનાની આવક શોધી કાઢી હતી.
• ગુલશન ખટ્ટરની લાભકારી માલિકીની મેસર્સ ફોનેપૈસા પેમેન્ટ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ગેરકાયદેસર ઇકોસિસ્ટમમાં મુખ્ય ચુકવણી ગેટવે તરીકે કામ કરવા બદલ કમિશન મળવાનો આરોપ છે.
• મેસર્સ સિમટેક આઇટી સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટર નેહા ટંડન પર'કિંગ567'પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાયેલા ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા દૂષિત ભંડોળ મેળવવાનો આરોપ છે, જેનું સંચાલન તેમના પતિ ગુલશન ખટ્ટરે સંભાળ્યું હતું.
• ઇડીએ કેટલાક રાજ્યોમાં 60થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને રોકડ, સોનું, વાહનો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા હતા.
• કે. સી. વીરેન્દ્રની પીએમએલએની કલમ 19 હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• 18.10.2025 પર પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને 20.02.2026 પર પૂરક પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં માનનીય વિશેષ અદાલત, PMLA દ્વારા 04.05.2026 પર સંજ્ઞાન લેવામાં આવ્યું હતું.
• આજની તારીખે જપ્ત કરાયેલી, જપ્ત કરાયેલી અથવા સ્થિર કરાયેલી મિલકતોની કુલ કિંમત રૂ. 343 કરોડ કરતાં વધી ગઈ છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• છેતરપિંડી, વ્યક્તિત્વ દ્વારા છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી અને જુગારના પ્લેટફોર્મ દ્વારા ગેરવસૂલીનો આરોપ લગાવતી બહુવિધ એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• ખેલાડીઓને કથિત રીતે ભંડોળ જમા કરાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ સટ્ટાબાજીની હેરફેરની કામગીરી દ્વારા છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી અને કિંગ 567 સહિતના પ્લેટફોર્મ પર ઉપાડને અવરોધિત કરવામાં આવ્યા હતા.
• અગાઉ, ઇડીએ રૂ. ₹1 કરોડની મિલકત અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી, જેની પુષ્ટિ માનનીય ન્યાયનિર્ણાયક સત્તામંડળ, પીએમએલએ, નવી દિલ્હી દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
• કામચલાઉ જપ્તીનો હેતુ પી. એમ. એલ. એ., 2002 અનુસાર ગુનાની આવકના મૂલ્યનું રક્ષણ કરવાનો છે.