અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ સહકારી બેંકો સાથે સંકળાયેલી ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની છેતરપિંડીના 20 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), મુંબઈ ઝોન-2 તરફથી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ 13 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તેમાં'ઓલ પેનલ એક્સચેન્જ'અને MGM91 સાથે જોડાયેલા મોટા પાયે ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને સાયબર છેતરપિંડી સિંડિકેટની તપાસની વિગતો આપવામાં આવી છે, જે નાગરિકો માટે મહત્વની છે કારણ કે તેમાં નાણાકીય છેતરપિંડીના પીડિતો પાસેથી ભંડોળની વસૂલાત સામેલ છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91, MGM91.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ મુંબઈ, પૂણે, મેહસાણા, સુરત અને હૈદરાબાદમાં 20 સ્થળોએ 13.10.2026 પર દરોડા પાડ્યા હતા.
- તપાસ અનુમાનિત ગુનાઓમાંથી ઉદ્ભવે છે જ્યાં ફરિયાદકર્તાઓને'ઓલ પેનલ એક્સચેન્જ'અને MGM91માં ભંડોળ જમા કરાવવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
- પીડિતોનું ભંડોળ રામ યુ. રામધાની દ્વારા સ્થાપિત પૂણે સ્થિત એક સંસ્થાના બેંક ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું.
- એડસોમે'આઈપાઇસા'નામનું ઇન-હાઉસ પેમેન્ટ મધ્યસ્થી પ્લેટફોર્મ વિકસાવ્યું હતું અને છેતરપિંડી કરનારાઓ માટે 200થી વધુ શેલ/ફ્રન્ટ એન્ટિટીઝ ('વેપારીઓ') નો સમાવેશ કર્યો હતો.
- ભંડોળ ખચ્ચર બેંક ખાતાઓના નેટવર્ક દ્વારા મોકલવામાં આવતું હતું.
- પ્લેટફોર્મનું સંચાલન કરતી નોંધપાત્ર સંખ્યામાં વ્યક્તિઓને દુબઈ સ્થિત વ્યક્તિઓ દ્વારા નિર્દેશિત કરવામાં આવી હતી.
- સહકારી બેંકોની માળખાગત સુવિધાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર આવક એકત્રિત કરવા અને તેને સ્તરબદ્ધ કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
- ગુનાની આવકની ત્રણ માર્ગો દ્વારા હેરાફેરી કરવામાં આવી હતીઃ વેપાર વ્યવહારો (ઓવર-ઇનવોઇસિંગ) તરીકે વેશપલટો કરાયેલ રેમિટન્સ, એપીએમસી એકમોની આડમાં ખોલવામાં આવેલા ખચ્ચર ખાતાઓમાંથી રોકડ ઉપાડ અને ભારતની બહાર ટ્રાન્સફર કરવા માટે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતર.
- ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને સામગ્રી પુરાવાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
- પીએમએલએ, 2002 હેઠળ સંબંધિત સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓના બહુવિધ બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
- એડસમ ફિનટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્થાપક રામ યુ. રામધાનીની અગાઉ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેઓ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડી જણાવે છે કે સિંડિકેટને અમુક સહકારી બેંકો દ્વારા મદદ કરવામાં આવી હતી, જેમના માળખાનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર આવકને સ્તરિત કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
- તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કામગીરી દુબઈથી નિર્દેશિત કરવામાં આવી હતી.
- ઇડીએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ bd3bef33b9a22275 · 17 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.