ઇડીએ વોટ્સઅપ પંપ એન્ડ ડમ્પ કૌભાંડમાં 29 સાઇટ્સ પર દરોડા પાડ્યા

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ આર. એમ. ડ્રિપ એન્ડ સ્પ્રિંકલર્સ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ અને આર. એન્ડ. બી. ડેનિમ્સ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા'પંપ એન્ડ ડમ્પ'શેર હેરફેર કૌભાંડને લગતા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી શોધ કામગીરીની જાહેરાત કરતી એક અખબારી યાદી જાહેર કરી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તે વિગતો આપે છે કે કેવી રીતે છૂટક રોકાણકારોને વોટ્સએપની ટીપ્સ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા અને પસંદગીના શેરની ફાળવણી અને ભાવ હેરફેરને કારણે નુકસાન થયું હતું.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ-1; લિસ્ટેડ કંપનીઓ આર. એમ. ડ્રિપ એન્ડ સ્પ્રિંકલર્સ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ અને આર. એન્ડ. બી. ડેનિમ્સ લિમિટેડ; તેમના પ્રમોટર્સ; પ્રેફરન્શિયલ એલોટીઝ અને કનેક્ટેડ એન્ટિટીઝ (એફ્લુઅન્સ જેમ્સ, કાવા એચયુએફ અને કોમાલે કન્સલ્ટન્સી સહિત); સ્ટોક-બ્રોકિંગ અને ફાઇનાન્સ કંપનીઓ; અને છૂટક રોકાણકારો કે જેમણે વોટ્સએપની ટીપ્સના આધારે શેર ખરીદ્યા હતા.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ 16 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ મુંબઈ, નાસિક, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને ભાવનગરમાં 29 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
• એપ્રિલ 2023 અને માર્ચ 2024 ની વચ્ચે, બંને કંપનીઓએ પસંદ કરેલી વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને 3.5 કરોડથી વધુ શેર અને કન્વર્ટિબલ વોરંટ જારી કર્યા હતા.
• આ ફાળવણી માટેના ભંડોળનો નોંધપાત્ર હિસ્સો જોડાયેલા વ્યક્તિઓ, પેઢીઓ અને ધિરાણકર્તાઓના નાના વર્તુળમાંથી આવતો હતો.
• ડિસેમ્બર 2025ના અંતથી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી, વ્હોટ્સઅપ જૂથો (દા. ત.,'મલ્ટીબેગર સ્ટોક્સ') હરિયાણા અને મુંબઈમાં નોંધાયેલા સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને ભાવનગરથી સંચાલિત છૂટક રોકાણકારોને દૈનિક'બાય'ટીપ્સ મોકલ્યા હતા.
• પ્રમોશનલ ઝુંબેશ દ્વારા કિંમતોમાં વધારો થયા પછી પસંદગીના ફાળવણીકારોએ તેમના શેર છૂટક રોકાણકારોને વેચી દીધા હતા.
• ઇડીએ ઓળખ કરાયેલા વ્યક્તિઓ અને સંબંધિત સંસ્થાઓના આશરે ₹200 કરોડનાં વેપારી ખાતાઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• ઇડીએ ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, શેર ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડ્સ અને મિલકતના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• તપાસમાં પરિવાર સાથે જોડાયેલા લાભાર્થીઓના ચોક્કસ જૂથોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી, જેમાં એફલ્યુન્સ જેમ્સ, કાવા એચયુએફ અને કોમાલે કન્સલ્ટન્સીનો સમાવેશ થાય છે.
• પ્રચાર અભિયાનમાં વ્હોટ્સઅપ, ટ્વિટર (એક્સ) અને એસ. એમ. એસ. સહિત અનેક ચેનલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
• જ્યારે કિંમતોમાં વધારો થઈ રહ્યો હતો તે સમયગાળા દરમિયાન શેર મોટાભાગે મૂળ ફાળવણીકારોના હાથમાં રહ્યા હતા.