અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
₹2.6 કરોડ'ડિજિટલ ધરપકડ'સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં ઇડીએ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), પણજી ઝોનલ ઓફિસ તરફથી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ મુકેશ કુમાર પુખરાજ જૈનની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન અને આંતર-રાજ્ય ગુનાહિત પ્રવૃત્તિને સંડોવતા મોટા પાયે'ડિજિટલ ધરપકડ'સાયબર છેતરપિંડીના નેટવર્કની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ મુકેશ કુમાર પુખરાજ જૈન (ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિ), પીડિત (ગોવાનો રહેવાસી), ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), માનનીય વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ), ગોવા અને સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન, ઉત્તર ગોવા સાથે સંબંધિત છે. તે વીસથી વધુ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કંપનીઓ, દલાલો અને પીડિતોના વ્યાપક નેટવર્કનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- મુકેશ કુમાર પુખરાજ જૈનની પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 16.10.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- આ ધરપકડ'ડિજિટલ ધરપકડ'સાયબર છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે, જેમાં પીડિતાને આશરે રૂ. 2.6 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
- ગોવાની વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) એ આરોપીને 19.10.2026 સુધી ઇડીની કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો.
- આરોપી આ ચોક્કસ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલ છઠ્ઠી વ્યક્તિ છે.
- ઇડીની તપાસમાં કંપનીઓનું એક નેટવર્ક બહાર આવ્યું છે જે છેતરપિંડીની આવક મેળવે છે, તેને રોકડમાં રૂપાંતરિત કરે છે અને પછી વિદેશી ચલણમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
- 20 થી વધુ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 300 થી વધુ પીડિત ફરિયાદો અને 160 થી વધુ એફ. આઈ. આર. માં નેટવર્કના ખાતાઓ દેખાય છે, જેમાં આશરે રૂ. 417 કરોડનું નુકસાન નોંધાયું છે.
- આરોપી આરટીજીએસ એજન્ટ તરીકે કામ કરતો હતો, રોકડ અને કમિશનના બદલામાં નેટવર્ક માટે બેંક ક્રેડિટની વ્યવસ્થા કરતો હતો.
- આરોપીએ પીએમએલએના નિવેદનોમાં સ્વીકાર્યું હતું કે તે જાણતો હતો કે પૈસા સાયબર છેતરપિંડીમાંથી આવ્યા છે.
- ઈડીએ દરોડા પાડ્યા બાદ આરોપીઓએ રેકોર્ડ્સ અને મોબાઇલ હેન્ડસેટનો નાશ કર્યો હતો અને પોતાના નિવેદન દરમિયાન ખોટો જવાબ આપ્યો હતો.
- વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- પીડિતાને વીડિયો કોલ પર રાખવામાં આવી હતી અને તેને માનવામાં આવ્યું હતું કે તે ગુનાહિત તપાસ હેઠળ છે.
- આરોપી શરૂઆતમાં તેના નિવેદન માટે નક્કી કરેલી તારીખે હાજર થયો ન હતો.
- આ નેટવર્કમાં ભંડોળને વિદેશી ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવાનું સામેલ હતું.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 4f0ab815ecfc603d · 19 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.