ઇડીએ એફઆઇઆઇટીજેઇ ફીના ગેરરીતિ કેસમાં ₹1 કરોડ જપ્ત કરવાની માંગ કરી

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) એ એફઆઇઆઇટીજેઇ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો સામે વિદ્યાર્થી ફીના ગેરવહીવટને લગતા મની લોન્ડરિંગ માટે, તેમની દોષિત ઠેરવવા અને રૂ.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મેસર્સ એફઆઇઆઇટીજીઇ લિમિટેડ, ડિરેક્ટર દિનેશ કુમાર ગોયલ અને મોનિકા ગોયલ, ગાઝિયાબાદમાં વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટ અને લગભગ 14,411 વિદ્યાર્થીઓએ નોંધણી કરાવી હતી જેમણે કોચિંગ કાર્યક્રમો માટે ફી ચૂકવી હતી.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ ખાસ પીએમએલએ કોર્ટ, ગાઝિયાબાદ સમક્ષ 15.10.2026 પર પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
• ઇડીએ પીએમએલએ, 2002 હેઠળ મની લોન્ડરિંગ માટે એફઆઇઆઇટીજેઇ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોને દોષિત ઠેરવવાની માંગ કરી છે.
• ઇડીએ જપ્ત કરવામાં આવેલી અને કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરવામાં આવેલી ₹1 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવાની માંગ કરી છે.
• આ તપાસ યુપી પોલીસ (નોઇડા/ગ્રેટર નોઇડા) અને એમપી પોલીસ (ભોપાલ) દ્વારા છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ષડયંત્ર સહિતના ગુનાઓ માટે નોંધાયેલી ચાર એફ. આઈ. આર. પર આધારિત છે.
• આરોપ છે કે એફ. આઈ. આઈ. ટી. જી. ઈ. એ 2થી 4 વર્ષના કોચિંગ કાર્યક્રમો માટે વિદ્યાર્થી દીઠ રૂ. 2.80 લાખથી રૂ. 3.50 લાખ સુધીની એડવાન્સ ફી વસૂલ કરી હતી, પરંતુ ફેકલ્ટીએ પગાર ચૂકવ્યો ન હોવાથી તે પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
• એફઆઇઆઇટીજેઇએ મે 2024 અને ફેબ્રુઆરી 2025 વચ્ચે 32 કેન્દ્રો બંધ કરી દીધા હતા, જેનાથી 14,411 વિદ્યાર્થીઓ સેવાઓ વગર રહી ગયા હતા.
• કંપનીએ માર્ચ 2029 સુધી વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસક્રમો માટે પ્રવેશ આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, તેમ છતાં તે જાણતી હતી કે તેઓ તેમને વિતરિત કરી શકશે નહીં.
• ગેરવહીવટની ફી રૂ. 85.79 કરોડ ગણવામાં આવે છે, જે ગુનાની આવક તરીકે નક્કી કરવામાં આવે છે.
• ડિરેક્ટર દિનેશ કુમાર ગોયલ અને મોનિકા ગોયલ પર આરોપ છે કે જ્યારે કંપની ખાધમાં હતી ત્યારે નાણાકીય વર્ષ 2022-23 થી પગારમાં રૂ.
• દિનેશ કુમાર ગોયલ પર દર મહિને આશરે 56 લાખ રૂપિયા અને મોનિકા ગોયલ પર દર મહિને 25 લાખ રૂપિયાથી વધુ કમાણી કરવાનો આરોપ છે.
• ઇડીએ 24.04.2025 પર દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રૂ. 10 લાખ રોકડ અને રૂ. 4.86 કરોડની કિંમતના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
• ઇડીએ 09.10.2026 પર રૂ. 66.92 કરોડની મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી હતી.

દસ્તાવેજમાં પણ

• FIITJEE લિમિટેડમાં ગોયલ પરિવાર 86.31% હિસ્સો ધરાવે છે.
• મોનિકા ગોયલે સ્વીકાર્યું કે તેઓ નિયમિત રીતે ઓફિસમાં આવતા નથી અને માત્ર ઘરેથી ચેક પર સહી કરે છે, તેમ છતાં ચૂકવણી મેળવવાનું ચાલુ રાખ્યું.
• નોઇડા પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આરોપપત્ર લગભગ 300 પીડિતો અને અન્ય સાક્ષીઓના નિવેદનો પર આધારિત છે.
• ઇ. ડી. દ્વારા વધુ તપાસ હાલમાં ચાલી રહી છે.