અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
₹122 કરોડ એન. આઈ. સી. બી. એલ. ના ઉચાપત મામલે ઇ. ડી. એ હિતેશ મહેતા અને અન્ય 7 પર આરોપ મૂક્યો
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ ન્યૂ...
ન્યુ ઇન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ (એન. આઈ. સી. બી. એલ.) પાસેથી આશરે 122 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત અંગે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.), 2002 હેઠળ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરવાની જાહેરાત કરતી ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) ની આ એક અખબારી યાદી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્વની છે કારણ કે તેમાં થાપણદારો અને બેંકના ભંડોળને અસર કરતી છેતરપિંડી માટે બેંક અધિકારીઓ અને સહયોગીઓ સામે લેવામાં આવેલી કાનૂની કાર્યવાહીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ હિતેશ મહેતા (એન. આઈ. સી. બી. એલ. ના ભૂતપૂર્વ જનરલ મેનેજર અને ખાતાના વડા), હિરેન ભાનુ, એન. આઈ. સી. બી. એલ. ના અન્ય ભૂતપૂર્વ ચેરમેન/વાઇસ ચેરમેન, અન્ય 7 આરોપી, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), સ્પેશિયલ કોર્ટ (પીએમએલએ) મુંબઈ અને ન્યૂ ઇન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડના થાપણદારો સાથે સંબંધિત છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ હિતેશ મહેતા અને અન્ય 7 લોકો સામે પીએમએલએ, 2002 હેઠળ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
- વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) એ આરોપીઓને પૂર્વ-સંજ્ઞાન નોટિસ જારી કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
- તપાસમાં મેનિપ્યુલેટેડ એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ્સ અને ખોટા રોકડ ટ્રાન્સફર રેકોર્ડ્સ દ્વારા આશરે 122 કરોડ રૂપિયાનું ઉચાપત થયું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
- 26 થી 30 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની આવક ભૂતપૂર્વ/કાર્યકારી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
- હિરેન ભાનુએ કથિત રીતે ચુકવણી કર્યા વિના વિદેશી સંસ્થા હસ્તગત કરી હતી અને ભારતીય ઉધાર લેનારાઓ દ્વારા ભંડોળ મેળવ્યું હતું.
- ઇડીએ રૂ. ₹1 કરોડની 33 મિલકતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી હતી, જેની પુષ્ટિ ન્યાયનિર્ણાયક સત્તામંડળ, પીએમએલએ દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
- મુંબઈ પોલીસ EOW એ હિરેન ભાનુ સામે આરોપપત્ર દાખલ કર્યું અને બિનજામીનપાત્ર વોરંટ બહાર પાડ્યું.
- આરોપીઓ હાલમાં ભારતની બહાર છે અને તેમણે તપાસમાં સહકાર આપ્યો નથી.
દસ્તાવેજમાં પણ
- મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (ઇ. ઓ. ડબલ્યુ.) દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- આરોપીઓએ કથિત રીતે સહયોગીઓ અને પરિવારના સભ્યો દ્વારા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે બેંકની કામગીરી પર નિયંત્રણ રાખ્યું હતું.
- બેંક અને થાપણદારો સામે છેતરપિંડીના પરિણામે વ્યક્તિઓ અથવા સંસ્થાઓને મોકલવામાં આવેલા ભંડોળને શોધવા માટે તપાસ ચાલુ છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 886eb384ff9d0bf5·14 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.