અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇ. ડી. એ પી. એન. બી. મુઝફ્ફરપુરમાંથી ₹1.29 કરોડની હેરાફેરી માટે છ દોષિતોને દોષિત ઠેરવવાની માંગ કરી
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), પટના ઝોનલ ઑફિસે વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ), પટના સમક્ષ પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં પંજાબ નેશનલ બેંકમાં બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ માટે છ વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), પટના ઝોનલ ઑફિસે વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ), પટના સમક્ષ પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી), મુઝફ્ફરપુરમાં બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ માટે છ વ્યક્તિઓને દોષિત ઠેરવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), સ્પેશિયલ કોર્ટ (પીએમએલએ) પટના, છ આરોપી વ્યક્તિઓ (મોહમ્મદ ઝફર ઇકબાલ, નિતેશ કુમાર સિંહ, સંતોષ આનંદ, રાજેશ કુમાર, મંજય કુમાર સિંહ અને કુંદન કુમાર), પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) મુઝફ્ફરપુર અને પીડિતો કે જેમના બચત ખાતાઓમાં છેતરપિંડી થઈ હતી તેની સાથે સંબંધિત છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ છ આરોપીઓને દોષિત ઠેરવવા માટે 29/09/2026 પર પ્રોસીક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
- બિહાર પોલીસ દ્વારા છેતરપિંડી અને છેતરપિંડી માટે નોંધાયેલી બે એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- એવો આરોપ છે કે આરોપીઓએ પી. એન. બી. મુઝફ્ફરપુરમાં પીડિતોના ખાતાઓમાંથી વ્યવહારની ચેતવણીઓને રોકવા માટે મોબાઇલ સિમની અદલાબદલીનો ઉપયોગ કરીને રૂ.
- પી. એન. બી. ના અધિકારી નિતેશ કુમાર સિંહ પર છેતરપિંડીમાં મદદ કરવાનો આરોપ છે.
- ઇડીએ ચાર સ્થળોએ 11/12/2025 પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને ગુનાની આવક (પીઓસી) તરીકે ચાર બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 83 લાખ જપ્ત કર્યા હતા.
- આ ભંડોળ ખચ્ચરોના ખાતામાં મોકલવામાં આવતું હતું અને પછી હવાલા ચેનલો અને એટીએમ રોકડ થાપણો દ્વારા આરોપીઓને પરત કરવામાં આવતું હતું.
દસ્તાવેજમાં પણ
- આ છેતરપિંડીમાં ખાતાધારકો પાસેથી વ્યવહારો છુપાવવા માટે મોબાઇલ સિમની અદલાબદલીનો ઉપયોગ સામેલ હતો.
- હાલ તપાસ ચાલી રહી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. 0ebfd0ddbb2dc0bc · 8 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.