ઇડીએ એસબીઆઇના પૂર્વ અધિકારી પર ₹7.96 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ લગાવ્યો

તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે બેંક રેકોર્ડ હેરફેર અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ લેવામાં આવેલી કાનૂની કાર્યવાહી સાથે સંકળાયેલા ચોક્કસ નાણાકીય ગુનાની વિગતો આપે છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ પ્રીતિ સિંહ (ભૂતપૂર્વ ફિલ્ડ ઓફિસર, એસબીઆઇ માનપુર શાખા, ગયા), ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), સ્પેશિયલ કોર્ટ (પીએમએલએ) પટના અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ 30/09/2026 પર વિશેષ અદાલત (PMLA), પટના સમક્ષ ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
• ફરિયાદમાં પીએમએલએ, 2002ની કલમ 44 અને 45 હેઠળ પ્રીતિ સિંહ સામે કાર્યવાહી અને દોષિત ઠેરવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
• કથિત ગુનાઓમાં મની લોન્ડરિંગ (કલમ 3) નો સમાવેશ થાય છે અને તે પીએમએલએની કલમ 4 હેઠળ શિક્ષાપાત્ર છે.
• ઇડીની તપાસ સીબીઆઈની એફ. આઈ. આર. અને 30/12/2022 તારીખની આરોપપત્ર સંખ્યા 15/2022 ના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• પ્રીતિ સિંહ પર આરોપ છે કે તેણે છેતરપિંડીથી તેના પોતાના અને સંબંધીઓના નામે 68 ઓવરડ્રાફ્ટ (ઓડી) ખાતાઓને મંજૂરી આપી હતી અને તેનું સંચાલન કર્યું હતું.
• કથિત પદ્ધતિઓમાં રેકોર્ડમાં હેરફેર, બનાવટી ખાતાઓ બનાવવું, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર પૂર્વાધિકાર દૂર કરવા અને બહુવિધ ઓડી સુવિધાઓ માટે જામીનગીરીઓનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
• બેંકને કથિત રીતે ₹7.96 કરોડની ખોટી ખોટ થઈ છે.
• રૂ. 7,96,00, 916/- ની આવકનો ઉપયોગ કથિત રીતે વ્યક્તિગત/પારિવારિક ઉપયોગ માટે અને વધારાની લોન માટે વધુ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ રસીદ (FDR) બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
• બેંકે ગીરવે મુકાયેલા એફ. ડી. આર. માંથી ભંડોળની વસૂલાત કરી હતી અને બાકીની રકમ પ્રીતિ સિંહે પરિવાર અને સંબંધીઓની મદદથી ચૂકવી હતી.
• ઇડીનું કહેવું છે કે આ મામલે તપાસ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• ઇડીએ નોંધ્યું છે કે બેંક દ્વારા ભંડોળની આખરે વસૂલાત અને આરોપી દ્વારા ચુકવણી કરવામાં આવી હોવા છતાં, આરોપીઓએ ચૂકવણી કરતા પહેલા ગુનાની આવકનો આનંદ માણ્યો અને તેનો ઉપયોગ કર્યો.
• આ કેસ સી. બી. આઈ. ની તપાસ અને આરોપપત્રમાંથી ઉદ્ભવ્યો હતો, ઈ. ડી. ની ગુપ્ત માહિતીમાંથી નહીં.