અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીને અર્બન કો-ઑપ ખાતે 159 કેસોમાં અનિયમિત લોનમાં ₹1 કરોડ મળ્યા
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), કોચી ઝોનલ ઓફિસ તરફથી આ એક અખબારી યાદી છે, જેમાં સહકારી બેંક છેતરપિંડીના ત્રણ કેસોમાં 7 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ દરોડા પાડવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
₹ 96.74 કરોડઅર્બન કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીના કેસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કુલ ₹1 કરોડની 422 લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તે સંપત્તિઓની વસૂલાત અને હજારો થાપણદારો અને સભ્યોને અસર કરતી લગભગ ₹550 કરોડની ગુનાની આવક સાથે સંકળાયેલી છેતરપિંડીની તપાસની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.), કેરળ પોલીસ અને નીચેની સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધિત છેઃ અર્બન કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડ (અંગમાલી) અને તેના પદાધિકારીઓ (રોય કુરિયન, કુરિયન જોસેફ, શિજુ); થેનાલા સર્વિસ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ (મલપ્પુરમ) અને તેના ભૂતપૂર્વ પદાધિકારીઓ (એમ. પી. કુંજી મોઇદીન, કે. એ. વાસુદેવન મૂસાદ, યુ. કે. સૈથલવી, વી. પી. અલી હસન, એન. એમ. સૈથલવી, વી. પી. રવીન્દ્રનાથ, સાજિથા પી.); અને કુટ્ટાનેલ્લુર સર્વિસ કો-ઓપરેટિવ બેંક (ત્રિશૂર) અને તેના અધિકારીઓ (રિકસન પ્રિન્સ સહિત). તે જાહેર સભ્યો અને આ સંસ્થાઓના ગ્રાહકોને પણ અસર કરે છે જેઓ કથિત છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ ત્રણ કેસોમાં 17 સ્થળોએ એક સાથે દરોડા પાડ્યા હતા.
- અર્બન કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીના કેસમાં, ઇડીએ 38 સ્થાવર મિલકતો સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા અને આશરે ₹182 કરોડની બે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ જપ્ત કરી હતી; એફ. આઈ. આર. માં નકલી લોન અરજીઓ અને ગેરરીતિ સાથે સંકળાયેલા ₹55 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
- થેનાલા સર્વિસ કો-ઓપરેટિવ બેંકના કેસમાં, ઇડીએ કે. એ. વાસુદેવન મૂસાદ અને તેની પત્ની સાથે જોડાયેલા ₹1 લાખની કુલ બાકી રકમ સાથે 20 ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ/બેંક ખાતાઓ માટે ફ્રીઝ ઓર્ડર જારી કર્યા હતા; એફ. આઈ. આર. માં એફ. ડી. રિટર્ન ચૂકવવામાં નિષ્ફળતા અને બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી વ્યક્તિઓને નકલી લોનની વહેંચણીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
- કુટ્ટાનેલ્લુર સહકારી બેંકના કેસમાં, ઇડીએ ડિજિટલ પુરાવા અને દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા; એફ. આઇ. આર. માં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને માલિકોની સંમતિ વિના મિલકતો ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી, જેના કારણે બેંકને ₹27 કરોડથી વધુનું નાણાકીય નુકસાન થયું હતું.
- તપાસ હેઠળના 27 કેસોમાં ગુનાની કુલ શંકાસ્પદ આવક આશરે ₹550 કરોડ છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ સહકારી મંડળી/બેંક છેતરપિંડીને ગુનાની આવકની ઝડપી વસૂલાત અને પીડિતોને વળતર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત ક્ષેત્ર તરીકે ઓળખી કાઢ્યું છે.
- અર્બન કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીના કેસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 108 મિલકતો સામે કુલ ₹2 કરોડની 422 લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી, જેમાં ₹1 કરોડ મૂલ્યની 159 લોનમાં ગંભીર અનિયમિતતાઓ મળી આવી હતી.
- થેનાલાના કેસમાં, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ લોન નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ બનાવટી અથવા બેનામી સભ્યોના નામે મંજૂર કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
- કુટ્ટાનેલ્લુર કેસમાં બેંકની અધિકારક્ષેત્રની મર્યાદાની બહારની વ્યક્તિઓને સભ્યપદ આપવાના અને કોલેટરલ મૂલ્યાંકનમાં વધારો કરવાના આક્ષેપો સામેલ છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. 1a7f2f9c27fed14f·8 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.