ઈડીએ જય કોર્પ છેતરપિંડીના કેસમાં અલીબાગની ₹336 કરોડની જમીન જપ્ત કરી

આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ, 2002 હેઠળ જય કોર્પ લિમિટેડ અને અન્ય લોકો સામે ₹336 કરોડ (વર્તમાન બજાર મૂલ્ય) ની સ્થાવર મિલકતોની કામચલાઉ જપ્તીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં જમીનના ઓછા મૂલ્યના સંપાદન અને છેતરપિંડીભર્યા ભંડોળના મૂલ્યાંકનથી ઉદ્ભવતા ગુનાની આવક તરીકે કથિત સંપત્તિઓની વસૂલાતની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ જય કોર્પ લિમિટેડ, અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વેન્ચર કેપિટલ લિમિટેડ, અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટીઝ લિમિટેડ, અન્ય આરોપી સંસ્થાઓ, અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વેન્ચર કેપિટલ ફંડના રોકાણકારો અને ભંડોળમાં રોકાણ કરનારી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ અલીબાગમાં 336 કરોડ રૂપિયા (વર્તમાન બજાર મૂલ્ય) અને 230 કરોડ રૂપિયા (<ID1 પર મૂલ્ય) ની જમીન અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે.
• બોમ્બે હાઈકોર્ટના 31.01.2025 ના આદેશને પગલે નોંધાયેલી સી. બી. આઈ. ની એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• ઇડીને જાણવા મળ્યું કે જય કોર્પ લિમિટેડે 2006-07 માં શરૂ કરાયેલા ભંડોળ માટે રોકાણકારો પાસેથી ₹2434 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા.
• સેબીની મંજૂરી વિના ભંડોળની મુદત ગેરકાયદેસર રીતે માન્ય મર્યાદાથી વધુ લંબાવવામાં આવી હતી, જેના કારણે સેબી દ્વારા તેનું સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું.
• ઇડીને જાણવા મળ્યું કે સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હિકલ્સ (એસ. પી. વી.) માં ફંડ શેરનું વાજબી મૂલ્ય છેતરપિંડીથી ₹1 કરોડથી ઓછું કરવામાં આવ્યું હતું.
• જય કોર્પ લિમિટેડના પ્રમોટરો સાથે સંબંધિત પાંચ સંસ્થાઓ દ્વારા ભંડોળના અવશેષ એકમો ઓછા ભાવે હસ્તગત કરવામાં આવ્યા હતા.
• ખાસ કરીને, મેસર્સ નીલકંઠ ટાઉનશીપ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ફંડના હિસ્સાના વાજબી બજાર મૂલ્યને દબાવી દેવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે ₹230 કરોડની ગુનાની આવક થઈ હતી.
• અગાઉની સર્ચ ઓપરેશનમાં આશરે ₹186 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ડીમેટ ખાતાઓ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ₹1 કરોડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• દસ્તાવેજમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
• ઈડી મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ-2 દ્વારા કામચલાઉ જપ્તીનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.