અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ એપીએક્સ સાથે જોડાયેલા ઓનલાઈન ગેમિંગ કૌભાંડ મામલે રામધનીની ધરપકડ કરી
આ એક અખબારી યાદી છે જે ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં રામ યુની ધરપકડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ઓનલાઇન ગેમિંગ અને સાયબર-છેતરપિંડીના કૌભાંડોની તપાસના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ રામધાની. નાગરિકો માટે તે મહત્વનું છે કારણ કે તે વિવિધ છેતરપિંડીમાંથી ભંડોળના લોન્ડરિંગને સરળ બનાવવાના આરોપમાં એક ફિનટેક સંસ્થા સામે અમલીકરણ કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ રામ યુ. રામધાની (એડસમ ફિનટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સ્થાપક અને નિયંત્રક), ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), માનનીય વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) મુંબઈ, ફરિયાદકર્તાઓએ કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હતી અને ઓનલાઇન ગેમિંગ, સટ્ટાબાજી અને સાયબર-છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓથી પ્રભાવિત સામાન્ય લોકો.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- રામ યુ. રામધાનીની પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 28.09.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- આ ધરપકડ ઓલ પેનલ એક્સચેન્જ (એપીએક્સ) અને સંબંધિત સાયબર-છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સંચાલિત ઓનલાઇન ગેમિંગ/સટ્ટાબાજીના કૌભાંડની તપાસ સાથે જોડાયેલી છે.
- મુંબઈની માનનીય વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) એ તેમને 7 દિવસ માટે ઇડીની કસ્ટડીમાં અને ત્યારબાદ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા હતા.
- ઓનલાઈન ગેમિંગ/સટ્ટાબાજી અને સાયબર છેતરપિંડી સંબંધિત બે એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ફરિયાદકર્તાઓને કરોડોનું નુકસાન થયું હતું.
- ભંડોળ બહુવિધ ખચ્ચર ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું અને એડસમ ફિનટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું, જેની સ્થાપના અને નિયંત્રણ રામ યુ. રામધાની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
- એડસમ ફિનટેકના બેંક ખાતાઓ ઓનલાઇન ગેમિંગ, રોકાણ છેતરપિંડી, ઓનલાઇન કાર્ય છેતરપિંડી, ડિજિટલ ધરપકડ અને ક્રિપ્ટોક્યુરેન્સી/યુએસડીટી-સંબંધિત છેતરપિંડી સહિત સાયબર ક્રાઈમ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હતા.
- સેંકડો કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ એડસમ ફિનટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બેંક ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું અને સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું.
- એડસમ ફિનટેકે પેમેન્ટ ગેટવે (ઇઝબુઝ, કેશફ્રી, પાઇનલેબ્સ) અને બેંક ચેનલો (મુસ્લિમ સહકારી બેંક) દ્વારા પેઇન/પેઆઉટ સેવાઓ પૂરી પાડી હતી.
- ઇડીએ પૂણે, મુંબઈ અને બેંગલુરુમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા અને બેંક ખાતાઓમાં આશરે 60 લાખ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે પુરાવા સૂચવે છે કે રામ યુ. રામધાનીએ એડસમ ફિનટેકની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ અને કામગીરી પર વ્યવસ્થાપન અને નિયંત્રણનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
- તપાસમાં બેંક વ્યવહારોનું વિગતવાર વિશ્લેષણ, પીએમએલએ હેઠળ નોંધાયેલા નિવેદનો અને દસ્તાવેજી અને ડિજિટલ પુરાવા સામેલ હતા.
- ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. 065075fbf1c0518e · 6 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.