અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ ₹157 કરોડની મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આરોપીઓને દોષી ઠેરવ્યા
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇ. ડી.) એ મેહમૂદ અબ્દુલ સમદ ભગદ સામે સંગઠિત સિંડિકેટ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ માટે ત્રીજી પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં ચોરાયેલી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને ખચ્ચરોના બેંક ખાતા ખોલવા માટે...
₹100 કરોડમાલેગાંવ છાવની પોલીસ સ્ટેશન, નાસિક દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને...
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇ. ડી.) એ મેહમૂદ અબ્દુલ સમદ ભગદ સામે ત્રીજી પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં સંગઠિત સિંડિકેટ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ માટે સાયબર છેતરપિંડી અને ગેરકાયદેસર ઓનલાઇન ગેમિંગમાંથી આવક મેળવવા માટે ખચ્ચર બેંક ખાતા ખોલવા માટે ચોરાયેલી ઓળખનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ મહમૂદ અબ્દુલ સમદ ભાગદ (ઉર્ફે ચેલેન્જર કિંગ), અન્ય આરોપી વ્યક્તિઓ, સ્પેશિયલ કોર્ટ (પીએમએલએ) મુંબઈ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી).
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ 01.10.2026 પર ત્રીજી પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
- તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપી દ્વારા નિયંત્રિત બનાવટી સંસ્થાઓ અને બેંક ખાતાઓને ₹157 કરોડથી વધુ રકમ મળી હતી.
- ભંડોળ શેલ સંસ્થાઓ દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવાલા ચેનલો દ્વારા ઉપાડવામાં આવ્યું હતું.
- કાર્યપ્રણાલીમાં યુ. એસ. ડી. ટી. ક્રિપ્ટોકરન્સીનો વેપાર સામેલ હતો, જે સાયબર છેતરપિંડી અને ગેરકાયદેસર ઓનલાઇન ગેમિંગ/સટ્ટાબાજીમાં સંકળાયેલી વ્યક્તિઓને ખચ્ચર ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા ભારતીય રૂપિયાના બદલામાં વેચવામાં આવી હતી.
- ઇડીએ સુરત, માલેગાંવ, અમદાવાદ અને મુંબઈમાં દરોડા પાડ્યા હતા, જેના પરિણામે આશરે ₹15 કરોડ રોકડ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ₹34 કરોડ બેંક ખાતાઓમાં જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
- ₹95 લાખની ચલ અને સ્થાવર મિલકતો માટે કામચલાઉ જોડાણ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
- અત્યાર સુધીમાં છ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) એ પ્રારંભિક અને અગાઉની બે પૂરક ફરિયાદોની નોંધ લીધી છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- માલેગાંવ છાવની પોલીસ સ્ટેશન, નાસિક દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને મહારાષ્ટ્રની આતંકવાદ વિરોધી ટુકડી (ATS) દ્વારા માલેગાંવની NAMCO બેંકમાં ₹100 કરોડથી વધુની થાપણો અંગે ફરીથી નોંધણી કરવામાં આવી હતી.
- ઇડીનું કહેવું છે કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. bf92325573783734 · 6 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.