અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ બાબાજી ડેટ બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં યવતમાલની 9 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં બાબાજી દાતે મહિલા સહકારી બેંક સાથે સંકળાયેલી છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત મહારાષ્ટ્રના યવતમાલમાં સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તે દસ્તાવેજોની જપ્તી અને થાપણદારોના ભંડોળના દુરૂપયોગના તારણોની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), બાબાજી દાતે મહિલા સહકારી બેંકના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ, ઉધાર લેનારાઓ, મૂલ્યાંકનકારો, ઓડિટર્સ અને બેંકના થાપણદારો.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ યવતમાલ જિલ્લામાં 9 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
- અવધુતવાડી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા બેંક અધિકારીઓ અને ઉધાર લેનારાઓ સામે નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- આરબીઆઇએ 2022માં બેંકનું લાઇસન્સ રદ કર્યું હતું.
- રાજ્ય સરકાર દ્વારા આદેશ આપવામાં આવેલા વિશેષ ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું છે કે યોગ્ય કોલેટરલ અથવા ચુકવણી મૂલ્યાંકન વિના લોનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
- ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું કે લોનના ભંડોળને બેંકના પેટા-નિયમો અને આરબીઆઇની માર્ગદર્શિકાની વિરુદ્ધમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.
- અધ્યક્ષ અને બેંક અધિકારીઓ દ્વારા લોન લાભાર્થીઓ સાથે સાંઠગાંઠ કરીને રૂ. 242 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
- લૉ એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સી (એલઇએ) એ આ કેસમાં આરોપપત્ર દાખલ કર્યું છે.
- શોધમાં જાણવા મળ્યું કે લોનના નાણાંને વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે હેરાફેરી કરવામાં આવ્યા હતા, રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યા હતા, સતત હરિત લોન માટે ઉપયોગમાં લેવાયા હતા અથવા લાંચ તરીકે બેંક અધિકારીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
- બેંકના અધિકારીઓએ નકલી લોન ખાતાઓ ખોલવા અને મિલકતના મૂલ્યાંકનમાં હેરફેર કરવા માટે હાલના ઉધાર લેનારાઓની ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
- મિલકતના દસ્તાવેજો સહિત ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
- વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- આ બેંક મૂળરૂપે મહારાષ્ટ્ર સહકારી મંડળી અધિનિયમ, 1960ની કલમ 9 (1) હેઠળ નોંધાયેલી હતી.
- અખબારી યાદીની તારીખ 06/10/2026 છે.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 1a0ca5ebb4ffaa91 · 6 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.