ઇડીએ બનાવટી સીએસઆર દાન રેકેટની તપાસમાં ₹21 લાખ જપ્ત કર્યા

આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ-1 દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક અખબારી યાદી છે, જેમાં કથિત બનાવટી કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી (સીએસઆર) દાન રેકેટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તેમાં જાહેર અને ખાનગી સંસ્થાઓ પાસેથી સીએસઆર ભંડોળને કથિત રીતે કેવી રીતે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું અને બિનહિસાબી રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું તેની વિગતો આપવામાં આવી છે.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ધર્મેન્દ્ર કુમાર ચંદ્રદેવ સિંહ અને અન્ય લોકો, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ઓછામાં ઓછા 40 જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (પીએસયુ) અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, ખાનગી કોર્પોરેટ્સ, સખાવતી ટ્રસ્ટ, સીએસઆર એજન્ટો, વચેટિયાઓ, ઉપકરણોના સપ્લાયર્સ અને જાહેર પ્રતિનિધિઓ સાથે સંબંધિત છે.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• ઇડીએ મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને દિલ્હી-NCRમાં 8 સ્થળોએ 01.10.2026 પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
• અંદાજે ₹21 લાખ રોકડ, ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
• મહારાષ્ટ્ર મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ, 1961, નેશનલ મેડિકલ કમિશન એક્ટ, 2019 અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023 હેઠળના ગુનાઓ માટે જુહૂ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
• કોઈ માન્ય તબીબી લાયકાત અથવા નોંધણી ન હોવા છતાં આરોપીએ કથિત રીતે લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી ડૉક્ટર તરીકે પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.
• જાહેર સાહસો અને ખાનગી કોર્પોરેટ્સ પાસેથી CSR ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે સખાવતી ટ્રસ્ટોના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
• વિક્રેતાઓના બિલમાં કથિત રીતે વધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને વધારાનું ભંડોળ બનાવટી અથવા બનાવટી સંસ્થાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું.
• CSR ભંડોળની સુવિધા આપતા વચેટિયાઓને કથિત રીતે લાંચ અને કમિશન ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.
• જાહેર પ્રતિનિધિઓએ કથિત રીતે આરોપીઓના ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રોજેક્ટના ભંડોળ માટે ભલામણો જારી કરી હતી, જેનો ઉપયોગ જાહેર સાહસોએ દાન માટે આધાર તરીકે કર્યો હતો.
• ખાનગી સંસ્થાઓ તરફથી સીએસઆર યોગદાન કથિત રીતે એક નાનું કમિશન બાદ કરીને રોકડમાં પરત કરવામાં આવ્યું હતું.
• નોંધાયેલા ભંડોળને બિનહિસાબી રોકડમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે આ પદ્ધતિ દ્વારા આશરે ₹200 કરોડ સીએસઆર ભંડોળમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.

દસ્તાવેજમાં પણ

• આરોપી માત્ર બારમા ધોરણ સુધી જ ભણ્યો હતો.
• ટ્રસ્ટ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલા કેટલાક પ્રોજેક્ટ પ્રાપ્ત ભંડોળના પ્રમાણમાં માત્ર આંશિક રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા અથવા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા ન હતા.
• રૂટીંગ ફંડમાં સામેલ મોટાભાગની બનાવટી સંસ્થાઓને બહુવિધ જીએસટી છેતરપિંડીની તપાસમાં ફ્લેગ કરવામાં આવી છે.
• હાલ વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.