અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ હરિયાણામાં ₹645 કરોડ સાથે સંકળાયેલા ઉચાપત કેસમાં 14 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.) ની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં જાહેર ભંડોળમાં ₹645 કરોડની કથિત ઉચાપત અંગે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પી. એમ. એલ. એ.) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
હરિયાણા સરકાર અને ચંદીગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી જાહેર ભંડોળમાં ₹645 કરોડની કથિત ઉચાપત અંગે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ ઓપરેશનની જાહેરાત કરતી ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની આ એક અખબારી યાદી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં સંપત્તિઓની વસૂલાત અને આ ભંડોળને લોન્ડરિંગ કરવાના આરોપી વ્યક્તિઓ સામે લેવામાં આવેલી કાનૂની કાર્યવાહીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), હરિયાણા સરકાર, ચંદીગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, હરિયાણા પોલીસ, સીબીઆઈ, પંચકુલામાં વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) અને ઝવેરીઓ (મલિક ઝવેરીઓ, કે. એલ. જી. ઝવેરીઓ, એમ. બી. ગોલ્ડ ટ્રેડર્સ, શામ ઝવેરીઓ, સુંદર ઝવેરીઓ), રિભવ ઋષિ અને હરિયાણા કેડરના છ આઇએએસ અધિકારીઓ સહિત આરોપી વ્યક્તિઓ.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- ઇડીએ ચંદીગઢ, મોહાલી અને પંચકુલામાં 14 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.
- આ તપાસ આઇ. ડી. એફ. સી. ફર્સ્ટ બેંક અને એ. યુ. સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક સાથે જોડાયેલા હરિયાણાના વિકાસ અને પંચાયત વિભાગના બેંક ખાતાઓમાંથી ₹645 કરોડની કથિત ઉચાપતની છે.
- ઇડીએ મની લોન્ડરિંગના ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
- ઇડીએ આશરે ₹211 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી અને જપ્ત કરી હતી.
- તાજેતરના દરોડા દરમિયાન, ઇડીએ ₹4.3 કરોડ રોકડ જપ્ત કર્યા હતા અને આશરે ₹22 કરોડની બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરી હતી.
- ઇડીએ પંચકુલાની વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ) સમક્ષ 14 આરોપી વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.
- સીબીઆઈએ બેંક છેતરપિંડીના સંબંધમાં હરિયાણા કેડરના છ આઇએએસ અધિકારીઓ અને અન્ય સરકારી કર્મચારીઓના નામ પર ત્રીજી આરોપપત્ર દાખલ કર્યું હતું.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ફેબ્રુઆરી 2026માં હરિયાણા પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- ઝવેરીઓને કથિત રીતે મળેલી ચોક્કસ રકમની ઓળખ કરવામાં આવી હતીઃ મલિક જ્વેલર્સ (₹58 કરોડ), કે. એલ. જી. ગ્રુપ (₹26 કરોડ), એમ. બી. ગોલ્ડ ટ્રેડર્સ (₹5 કરોડ), શામ જ્વેલર્સ (₹3.66 કરોડ) અને સુંદર જ્વેલર્સ (₹3.15 કરોડ).
- આ લખાણમાં રિભાવ ઋષિને કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા છે, જેણે કથિત રીતે મધ્યવર્તી શેલ સંસ્થાઓ ચલાવી હતી.
- ગૌરવ કંસલ પર આરોપ છે કે તેણે ગુનાની આવકને રૂટ કરવામાં અને સ્તરિત કરવામાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કર્યું હતું.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. a6a8973c3a81042·2 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.