અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઈડીએ સુપારીની દાણચોરીના કેસમાં 16 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા
આ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ગુવાહાટી ઝોનલ ઓફિસની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ 1 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ હાથ ધરવામાં આવેલી શોધ કામગીરીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
તે ભારતમાં વિદેશી મૂળના સુપારી (સુપારી) ની દાણચોરી અને આવકની હેરફેર સાથે સંકળાયેલા કેસ સાથે સંબંધિત છે, જે નાગરિકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે સંગઠિત ગુના અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓ સામે અમલીકરણની કાર્યવાહીને પ્રકાશિત કરે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇ. ડી.), ગુવાહાટી ઝોનલ ઓફિસ; મેસર્સ ડી. એન. જી. બાયોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ જય કર્ણી ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ પૂર્વોત્તર એગ્રો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ એન. આર. એસોસિએટ્સ; જોડાયેલા વ્યક્તિઓ; અને વિદેશી મૂળના સુપારીની દાણચોરી અને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓથી પ્રભાવિત સામાન્ય લોકો સાથે સંબંધિત છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- પી. એમ. એલ. એ., 2002 હેઠળ ગુવાહાટી, સિલીગુડી, બાગડોગરા, ફાંસીદેવા અને કૂચ બિહારમાં 16 પરિસરમાં 01.10.2026 પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.
- આ કેસ ભારત-મ્યાનમાર સરહદ દ્વારા ભારતમાં વિદેશી મૂળના સુપારી (ઇન્ડોનેશિયન, થાઈ અને બર્મી મૂળ) ની દાણચોરી અને આવકની હેરફેર સાથે સંબંધિત છે.
- આસામ પોલીસ અને પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ દ્વારા આઈ. પી. સી./બી. એન. એસ. અને એન. ડી. પી. એસ. અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલી અગિયાર એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- દરોડા દરમિયાન અંદાજે 95 લાખ રૂપિયાની બિનહિસાબી રોકડ, ડિજિટલ ઉપકરણો, મિલકતના દસ્તાવેજો, બેંક રેકોર્ડ અને અન્ય ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
- આશરે 85 લાખ રૂપિયાની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (એફ. ડી.) પર રોક લગાવી દેવામાં આવી હતી.
- સિંડિકેટ સાથે જોડાયેલા ખાતાઓમાં ₹1,000 કરોડથી વધુની બેંક ક્રેડિટની ઓળખ કરવામાં આવી છે.
- તપાસમાં મિઝોરમ અને આસામમાં અગ્રણી કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી બહુસ્તરીય દાણચોરીની સાંકળ બહાર આવી હતી, જે સિલચરમાં વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત હતી, જેમાં માલ ગુવાહાટી અને પછી ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
દસ્તાવેજમાં પણ
- મિઝોરમના ચમ્ફાઈ જિલ્લામાં સુપારીનું કોઈ નોંધાયેલ ઉત્પાદન નથી, અને મિઝોરમમાં તાજેતરમાં સુધી કોઈ સુપારી સૂકવણી અથવા પ્રક્રિયા એકમો નહોતા.
- દાણચોરી નેટવર્કએ કથિત રીતે બનાવટી જીએસટી ઇન્વૉઇસેસ, ઇ-વે બિલ અને પરિવહન દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ વિદેશી મૂળના બદામને ભારતીય પેદાશ તરીકે છુપાવવા માટે કર્યો હતો.
- નેટવર્ક કથિત રીતે વાહનોના અવિરત માર્ગને સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટોકન અને કોડ શબ્દોના બદલામાં પરિવહનકારો પાસેથી માસિક સુરક્ષા નાણાં એકત્રિત કરે છે.
- ગુનાની આવકનું રોકાણ સ્થાવર મિલકતો, વાહનો અને આવકના જાણીતા સ્રોતોથી અપ્રમાણસર અન્ય સંપત્તિઓમાં કરવામાં આવતું હતું.
- અગાઉ આ જ કેસમાં 03.07.2026 પર 20 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ 98645019c625e9a8·5 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.