₹1 કરોડ ઘર ખરીદનાર સાથે છેતરપિંડીના કેસમાં ઇડીએ ઓઝોન અર્બાના સીએમડીની ધરપકડ કરી

આ બેંગ્લોર ઝોનલ ઓફિસના ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) ની એક અખબારી યાદી છે, જેમાં ઓઝોન અર્બાના ઇન્ફ્રા ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સીએમડી એસ. વાસુદેવનની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ ઘર ખરીદનારાઓને છેતરવા બદલ ધરપકડ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તે નાગરિકો માટે મહત્ત્વનું છે કારણ કે તેમાં રૂ.

તે કોની ચિંતા કરે છેઃ એસ. વાસુદેવન (મેસર્સ ઓઝોન અર્બાના ઇન્ફ્રા ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના સીએમડી અને પ્રમોટર), મેસર્સ ઓઝોન અર્બાના ઇન્ફ્રા ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ઓઝોન રિયલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ ઓઝોન પ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, આ સંસ્થાઓ પાસેથી એકમો ખરીદનારા ઘર ખરીદનારાઓ અને વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ), બેંગલુરુ.

ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું

• એસ. વાસુદેવનની પી. એમ. એલ. એ., 2002ની કલમ 19 હેઠળ 30.09.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
• વિશેષ અદાલત (પીએમએલએ), બેંગલુરુએ 01.10.2026 પર વધુ તપાસ માટે 14 દિવસની ઇડી કસ્ટડી આપી હતી.
• આ તપાસ આઈપીસીની કલમ 419,420 અને 120બી હેઠળ અનેક એફ. આઈ. આર. પર આધારિત છે, તેમજ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ પર સીબીઆઈ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી એફ. આઈ. આર. પર આધારિત છે.
• મુખ્ય આરોપ એ છે કે કંપની બાંધકામ પૂર્ણ કરવામાં, કબજો સોંપવામાં અથવા રિફંડની રકમ આપવામાં, અપફ્રન્ટ બુકિંગ અને લોનની રકમનો દુરુપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ રહી.
• ઇડીનો આરોપ છે કે કંપની અને એસ. વાસુદેવને ઘર ખરીદનારાઓ સાથે રૂ. 1 કરોડ સુધીની છેતરપિંડી કરી હતી.
• ઇડીએ ₹1 પર કામચલાઉ જોડાણ આદેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં ₹2 કરોડ મૂલ્યની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
• ત્રણ સંબંધિત કંપનીઓ સામે સમાંતર પીએમએલએ તપાસ ચાલી રહી છેઃ ઓઝોન ઇન્ફ્રા ડેવલપર્સ, ઓઝોન રિયલ્ટર્સ અને ઓઝોન પ્રોજેક્ટ્સ, જ્યાં એસ. વાસુદેવન કોમન ડિરેક્ટર છે.

દસ્તાવેજમાં પણ

• ઇડીએ 01.08.2025 પર PMLAની કલમ 17 હેઠળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા.
• આ ધરપકડનો ઉદ્દેશ ગુનાની આવકનું સર્જન, પરિવર્તન, સ્તર અને ઉપયોગની તપાસ કરવાનો છે, જેમાં જૂથ સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ કે જેમના દ્વારા ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું તેમની ભૂમિકા સામેલ છે.