અમલીકરણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ
ઇડીએ જીએસટી છેતરપિંડીમાં બેની ધરપકડ કરી, લગભગ ₹70 લાખ જપ્ત કર્યા
મોટા પાયે જીએસટી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (આઈટીસી) છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ યોજનામાં સંડોવણી માટે બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવાની જાહેરાત કરતી ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી) રાંચી ઝોનલ ઓફિસની આ એક અખબારી યાદી છે.
₹70 લાખઅગાઉ મે અને ઓગસ્ટ 2025માં દરોડા અને જપ્તીની કાર્યવાહીના પરિણામે રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને બેંક બાલાને જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
તે નાગરિકો માટે મહત્વનું છે કારણ કે તે શેલ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી નોંધપાત્ર નાણાકીય છેતરપિંડી અને ગુનેગારો સામે લેવામાં આવેલી અમલીકરણ કાર્યવાહીની વિગતો આપે છે.
તે કોની ચિંતા કરે છેઃ આ દસ્તાવેજ જ્ઞાનચંદ જયસ્વાલ (બબલૂ જયસ્વાલ તરીકે પણ ઓળખાય છે), રાજ જયસ્વાલ અને તેમની સંલગ્ન સંસ્થાઓ (મેસર્સ મા શારદા એન્ડેવર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ મેકર્સ કાસ્ટિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, મેસર્સ કેદારનાથ ટ્રેક્સિમ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ જય ભોલા એન્ટરપ્રાઇઝીસ) સાથે સંબંધિત છે. તેમાં ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ઇડી), ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ (ડીજીજીઆઈ) અને માનનીય વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટ, રાંચીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ઇડી શું કહે છે કે તેણે શું કર્યું
- જ્ઞાનચંદ જયસ્વાલ અને રાજ જયસ્વાલની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002ની કલમ 19 હેઠળ 30.09.2026 પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- જમશેદપુર અને કોલકાતામાં ચાર પરિસરમાં 30.09.2026 પર હાથ ધરવામાં આવેલી PMLAની કલમ 17 હેઠળ તપાસ અને જપ્તીની કામગીરી બાદ આ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
- તપાસમાં બહાર આવ્યું કે એક સિંડિકેટે માલ અથવા સેવાઓના વાસ્તવિક પુરવઠા વિના ₹5,000 કરોડથી વધુના બનાવટી ઇન્વૉઇસેસ જારી કરવા માટે 135 બનાવટી કંપનીઓ બનાવી હતી.
- સિંડિકેટે છેતરપિંડી કરીને ₹734 કરોડથી વધુની નકલી આઇટીસી પેદા કરી હતી, જે જી. એસ. ટી. જવાબદારીઓથી બચવા માટે લાભાર્થી કંપનીઓને વેચવામાં આવી હતી.
- ₹1 કરોડ મૂલ્યની નકલી આઇટીસી આરોપીઓ દ્વારા નિયંત્રિત સંસ્થાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવી હતી અને તેમના વ્યક્તિગત અને સંબંધીઓના બેંક ખાતાઓમાં સ્તરિત કરવામાં આવી હતી.
- આરોપીઓને રાંચીની વિશેષ પી. એમ. એલ. એ. અદાલત સમક્ષ 01.10.2026 પર રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
- ઇડીએ ₹20 કરોડથી વધુની મિલકતો માટે બે જપ્તી નિવારણ આદેશો (પી. એ. ઓ.) જારી કર્યા છે.
- રાંચીની વિશેષ પીએમએલએ અદાલતમાં ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને હાલમાં તેની સુનાવણી ચાલી રહી છે.
દસ્તાવેજમાં પણ
- ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ જી. એસ. ટી. ઇન્ટેલિજન્સ (ડી. જી. જી. આઈ.), જમશેદપુરની ફરિયાદોના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
- અગાઉ મે અને ઓગસ્ટ 2025માં દરોડા અને જપ્તીની કાર્યવાહીના પરિણામે રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને કુલ ₹70 લાખનું બેંક બેલેન્સ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું.
- અન્ય ચાર આરોપીઓની 08.05.2025 પર PMLA હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાંથી ત્રણ હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
- જપ્ત કરાયેલી ગુનાની આવકનો ઉપયોગ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ અને જંગમ અને સ્થાવર મિલકતોના સંપાદન માટે કરવામાં આવે તેવી શંકા હતી.
આ કેવી રીતે લખાયું?
આપણા પોતાના કમ્પ્યુટર પર ચાલતું AI મોડેલ સરકારી દસ્તાવેજ વાંચે છે અને આ સારાંશ લખે છે. કોઈએ તેની તપાસ કરી નથી.
આંકડાઓ ચકાસવામાં આવ્યા. આ સારાંશમાં દરેક સંખ્યા સ્વચાલિત ચેક દ્વારા દસ્તાવેજમાં મળી આવી હતી.
તે ચેકની સરખામણી થાય છે સંખ્યાઓ માત્ર. તે પુષ્ટિ કરી શકતું નથી કે દસ્તાવેજ જે કહે છે તે શબ્દો કહે છે-તેથી મૂળ દસ્તાવેજ હંમેશા સત્તા છે.
આ પૃષ્ઠ મશીન દ્વારા અનુવાદિત કરવામાં આવ્યું હતું; અંગ્રેજી લખાણ અને મૂળ દસ્તાવેજ અધિકૃત છે.
મૂળ દસ્તાવેજ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-પીએમએલએ અને ફેમા હેઠળ જોડાણ, ધરપકડ અને કાર્યવાહીની ફરિયાદો
અખબારી યાદી · સંદર્ભ. 58279b0a8da4b215·2 ઓક્ટોબર 2026
તે અહીં વાંચો
ચર્ચા
હજુ સુધી કોઈએ આ દસ્તાવેજની ચર્ચા કરી નથી.