लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने 35,759 निवेशकें कन्नै धोखाधड़ी करने आह्ले ₹1, 417.86 करोड़ दे नवेश धोखाधड़ी च दो गी गिरफ्तार कीता
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई ज़ोनल आफिस-II आसेआ जारी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च बड्डे पैमाने पर नवेश धोखाधड़ी कन्नै जुड़े दे मनी लॉन्ड्रिंग आस्तै द'ऊं लोकें दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् धोखाधड़ी दे पैमाने (तकरीबन ₹1, 417.86 करोड़) ते तकरीबन 35,759 निवेशकें गी धोखा देने आस्तै इस्तेमाल कीते जाने आह्ले बशेश तंत्र दा ब्यौरा दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः एस. नवीन कुमार (मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स दे मालक), एस. मुथुसेल्वम, मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फर्म, मैसर्स धन्यश्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स यूनिवर्स 369 इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ते तकरीबन 35,759 निवेशक।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- एस. नवीन कुमार ते एस. मुथुसेल्वम गी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पी. एम. एल. ए.) दी धारा 19 दे तैह्त 29.09.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
- जिला अपराध शाखा, इरोड, तमिलनाडु पुलस आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही।
- आरोपी खेतीबाड़ी निर्यात थमां उच्च रिटर्न दा वायदा करने आह्ली नवेश योजनाएं (यू. ऐन्न. आई., ऐफ्फ. ऐन्न. पी., ऐफ्फ. ए. पी., यू. ऐन्न. आर.) दा संचालन करदे हे, हालां-के कोई ठोस निर्यात नेईं कीता गेआ हा।
- तकरीबन 35,759 निवेशकें कोला तकरीबन ₹1,000 करोड़ इकट्ठे कीते गे हे।
- बशेश निर्यात कन्नै जुड़ी संस्थाएं दे बैंक खातें च तकरीबन ₹719 करोड़ जमा पाए गे।
- कंपनियें, परोआर दे सदस्यें ते सहयोगियें दे नांऽ पर रखे गेदे 100 कोला मते बैंक खातें दे राहें रकम भेजी गेई ही।
- इस संस्था च छड़ा चार लोकें दे कम्म करने दे बावजूद ₹1 करोड़ गी तनखाह् भुगतान दे रूप च दर्ज कीता गेआ हा।
- ₹ 79.56 करोड़ गी बगैर वास्तविक खरीदारी दे प्याज़ ते जिंʼदे दी खरीदारी दे रूपा च दर्ज कीता गेआ हा।
- एस. मुथुसेल्वम गी तकरीबन ₹1 लाख दे नवेश दे बदले च तकरीबन ₹2 करोड़ रिटर्न ते कमीशन मिले।
- मानयोग बशेश अदालत, पी. एम. एल. ए. ने दौनें दोषियें गी 15एं दिनें दी न्यायिक हिरासत मंजूर कीती।
- ई. डी. ने 16.06.2026 ते 17.06.2026 पर नौ थाह्रें पर छापे मारे।
दस्तावेज़ च बी
- ई. डी. ने आखेआ जे तनखाह् ते जिं'दी खरीदारी कन्नै जुड़े दे लेन-देनें दा इस्तेमाल कारोबारी खर्च दी आड़ च निवेशकें दे धन गी छिपाने आस्तै कीता जंदा हा।
- एस. नवीन कुमार दी पहचान बैंकिंग संचालन ते धन दी आवाजाही गी नियंत्रत करने आह्ले मास्टरमाइंड दे रूप च कीती गेई ऐ।
- एस. मुथुसेल्वम दी पहचान योजनाएं गी त्यार करने, निवेशकें गी जुटाने ते निजी खातें ते जुड़ी दियें संस्थाएं दे राहें धन जुटाने च केंदरी भूमिका नभाने दे रूप च कीती गेई ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. e9f1ef29fad6b777 · 1 अक्टूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।