लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने बैंक ऑफ इंडिया धोखाधड़ी मामले च ₹1 करोड़ कुर्क कीते
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च मैसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आई. ऐल्ल.) दे खलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम दे तहत ₹1 करोड़ दी चल संपत्तियें दी आरजी कुर्की दी घोशना कीती गेई ऐ।
81.97 करोड़कुर्क/ज़ब्त कीती गेई कुल रकम (₹1 करोड़ रुपए) बैंक ऑफ इंडिया (₹1 करोड़ रुपए) गी होए हिसाब कन्नै होए नुकसान दे बराबर ऐ।
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च मनी लॉन्ड्रिंग रोकू अधिनियम, 2002 दे तैह्त मैसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आई. ऐल्ल.) दे खलाफ ₹1 करोड़ दी चल संपत्तियें दी आरजी कुर्की दी घोशना कीती गेई ऐ। एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् बैंक फंडें कन्नै जुड़ी कथित माली अनियमितताएं आस्तै इक निगमित संस्था दे खलाफ कीती गेई प्रवर्तन कार्रवाई दा ब्यौरा दिंदा ऐ।
एह् कुस दी चिंता ऐः मैसर्स इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लिमिटेड (ई. आई. ऐल्ल.), एह्दे निदेशक/प्रवर्तक, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइस ए. आर. सी. ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए., 2002 दे तैह्त 25.09.2026 पर ₹. 43.65 करोड़ दी चल संपत्तियें गी अस्थाई तौरा पर कुर्क कीता।
- कुर्क कीती गेई परिसंपत्तियें च द'ऊं यस बैंक खातें च ₹2 करोड़ ते ₹1 करोड़ दे प्रमोटर शेयर शामल न।
- बैंक ऑफ इंडिया दी शिकायत पर ई. आई. ऐल्ल. ते ओह्दे निदेशकें दे खलाफ सी. बी. आई., बी. ऐस्स. ऐंड. ऐफ्फ. बी., मुंबई आसेआ इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर जांच शुरू कीती गेई ही।
- इल्जामें च आखेआ गेआ ऐ जे ऋण सुविधाएं (2007-2013) थमां धन गी मोड़ी दित्ता गेआ हा ते हेराफेरी कीती गेई ही।
- ई. आई. ऐल्ल. दा बकाया ₹2 करोड़ हा; खाता एडलवाइस ए. आर. सी. गी ₹550 करोड़ च सौंपेआ गेआ हा, जेह्दे फलसरूप बैंक गी ₹1 करोड़ दा घाटा होआ।
- जांच च पाया गेआ जे विस्तार आस्तै कर्जे दा उपयोग मौजूदा देनदारियें दे निर्वहन आस्तै कीता गेआ हा ते होरनें संस्थाएं दे राहें परतवार करने दे परैंत्त धन गी नकद राउंड-सम च कढाया गेआ हा।
- जनवरी 2025 च पिछली तलाशी दे फलसरूप 38.32 करोड़ रुपए दी जब्ती/फ्रीजिंग होई ही, जेह्ड़ी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आसेआ पुश्टी कीती गेई ही।
- मामले च कुल बरामदगी/फ्रीज़िंग/कुर्की हून ₹1 करोड़ ऐ।
दस्तावेज़ च बी
- कुर्क/ज़ब्त कीती गेई कुल रकम (₹1 करोड़ रुपए) बैंक ऑफ इंडिया (₹1 करोड़ रुपए) गी होए हिसाब कन्नै होए नुकसान दे बराबर ऐ।
- निधियें दे कथत मोड़-बदल दी जांच दी अवधि 2007 कोला 2013 तक्कर स्पश्ट कीती गेई ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
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मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. df80dfcesed128b63a · 1 अक्टूबर 2026
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चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।