ई. डी. ने खच्चर खातें दे राहें डिजिटल-गिरफ्तारी आमदन च धनशोधन करने आस्तै कोलकाता दे इक व्यक्ति गी गिरफ्तार कीता

एह् प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर खेतरी दफतर आसेआ जारी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ, जेह्दे च एस. पी. ओसवाल दी डिजिटल गिरफ्तारी कन्नै जुड़े दे इक साइबर अपराध मामले दे सिलसिले च धन शोधन रोकू अधिनियम (पी. एम. एल. ए.), 2002 दे तहत सोहेल अख्तर @राजू दी गिरफ्तारी दी घोशना कीती गेई ऐ। एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् धोखेबाज़ें आसेआ खच्चर खातें ते क्रिप्टोक्यूरेंसी दे इस्तेमाल सनै अपराध दी आमदन गी धोने आस्तै इस्तेमाल कीते गेदे तरीक़ें दा ब्यौरा दिंदा ऐ।

एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ सोहेल अख्तर @राजू (गिरफ्तार), रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स, पीड़त एस. पी. ओसवाल ते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कन्नै सरबंधत ऐ।

ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता

• सोहेल अख्तर @राजू गी पी. एम. एल. ए., 2002 दे तैह्त कोलकाता च 28.09.2026 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
• मानयोग वधीक जिला ते सत्र जज्ज, जालंधर ने सोहेल अख्तर @राजू गी 06.10.2026 तक्कर 7 दिनें आस्तै ई. डी. हिरासत च भेज दित्ता।
• ई. डी. जांच बी. ऐन्न. ऐस्स. ऐस्स., 2023 दे तैह्त साइबर अपराध पुलस स्टेशन लुधियाना आसेआ दर्ज इक ऐफ्फ. आई. आर. दे अधार पर शुरू कीती गेई ही, ते एह्दे च डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराधें कन्नै जुड़ी नौ अतिरिक्त ऐफ्फ. आई. आर. शामल हियां।
• सी. बी. आई. ते न्यायपालिका दे अधिकारियें दा रूप धारण करने आह्ले धोखेबाज़ें ऐस्स. पी. ओसवाल कोला 7 करोड़ रपयें दी उगाही कीती।
• अपराध दी आमदन मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ते मैसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग ऐंड लॉजिस्टिक्स दे बैंक खातें च जमा कीती गेई ही।
• ए. पी. के. एप्लीकेशन'ए. ऐम्म. ऐम्म. ऐफ्फ. ओ. आर. डब्ल्यू. ए. डी.'दा इस्तेमाल अपराध दी आमदन गी रूट करने आस्तै कीता गेआ हा।
• सोहेल अख्तर @राजू मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड खातें गी नियंत्रत करदा हा ते खच्चर बैंक खातें आस्तै लोकें दी भर्ती करदा हा।
• नेपाल च बदेस अधारत सहयोगियें गी ओ. टी. पी. ते ऐस्स. ऐस्स. ऐस्स. संदेशें तक्कर औने दी इजाज़त देने आस्तै पैह्लें शा डाउनलोड कीती गेई ए. पी. के. फाइलें आह्ले मोबाइल फोनें दा इस्तेमाल कीता गेआ हा।
• आरोपी लोकें गी बिनेंस खातें च क्रिप्टोक्यूरेंसी दे रूप च कमीशन प्राप्त होआ हा।
• 14.02.2026 पर 1.76 करोड़ रुपए दा इक अनंतिम अटैचमेंट ऑर्डर जारी कीता गेआ हा।
• रूमी कालिता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी ते मैसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स दे खलाफ 19.02.2026 पर इक अभियोजन शिकायत दर्ज कीती गेई ही।

दस्तावेज़ च बी

• रूमी कलिटा ते अर्पित राठौर गी क्रमवार 23.12.2025 ते 31.12.2025 पर गिरफ्तार कीता गेआ हा।
• आर्थिक रूप कन्नै कमजोर लोकें गी कर्ज जां रोजगार दे झूठे वादे करने आस्तै प्रेरत करियै म्यूले बैंक खाते खोले गे हे।
• अपराध दी आमदन गी नकली संस्थाओं दे राहें स्तरित कीता गेआ हा ते बपार अधारत मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र दा उपयोग करियै भारत दे बाह्र प्रेषित कीता गेआ हा।
• विदेशी सहयोगियें कन्नै खच्चर बैंक खाते दे ब्यौरे गी सांझा करने आस्तै एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड निजी मोबाइल मैसेजिंग ऐप्लिकेशंस दा इस्तेमाल कीता गेआ हा।