लागू करना प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ने पोंजी योजना मामले च ₹11 करोड़ दी 211 संपत्तियां कुर्क कीं
एह् प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) दी इक प्रेस विज्ञप्ति ऐ जेह्दे च धन शोधन रोकू अधिनियम (पी. एम. एल. ए.), 2002 दे तैह्त तकरीबन 646.58 करोड़ रुपए दी 211 अचल संपत्तियें दी आरजी कुर्की दी घोशना कीती गेई ऐ।
एह् नागरिकें आस्तै म्हत्तवपूर्ण ऐ की जे एह् इक बड्डे पैमाने पर पोंजी योजना कन्नै जुड़ी दी परिसंपत्तियें दी बरामदगी दा ब्यौरा दिंदा ऐ जेह्दे च 51 लक्ख कोला मते निवेशकें गी धोखा दित्ता गेआ हा।
एह् कुस दी चिंता ऐः दस्तावेज़ मैसर्स पैनकार्ड क्लब लिमिटेड (पी. सी. एल.), मैसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, उंʼदी सहायक कंपनियां, लाभकारी मालिकें, परोआर दे सदस्यें ते 51 लक्ख कोला मते निवेशकें कन्नै सरबंधत ऐ, जिʼनें कन्नै धोखाधड़ी कीती गेई ही। एह्दे च दादर पुलस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबई पुलस, एस. ई. बी. आई. ते बशेश एम. पी. आई. डी. अदालत, मुंबई बी शामल न।
ईडी दा केह् आखना ऐ जे उʼनें केह् कीता
- ई. डी. ने पी. ऐम्म. ऐल्ल. ए. 2002 दे तैह्त 211 अचल संपत्तियें गी अस्थायी रूप कन्नै कुर्क कीता, जिंʼदी कीमत 646.58 करोड़ रुपए (तकरीबन) ही।
- कुर्क कीती गेई संपत्तियें च महाराश्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ते दादरा ते नगर हवेली च स्थित वाणिज्यिक दफतर, लग्जरी होटल, रिसॉर्ट, खेतीबाड़ी आह्ली जमीन ते रिहाइशी संपत्तियां शामल न।
- ई. डी. ने पाया जे आरोपी संस्थाएं'सेल ऑफ रूम नाइट्स'ते टाइमशेयर सदस्यता दे भेस च गैरकानूनी पोंजी योजनाएं दे राहें 1997-98 ते 2017-18 दे बिच्च निवेशकें कोला 9,577 करोड़ रुपए इकट्ठे कीते।
- जमाकर्ताएं गी छड़ा 2,858 करोड़ रुपए बापस कीते गे, जद'के 2,332 करोड़ रुपए एजेंट कमीशन दे रूप च भुगतान कीते गे, जेह्दे च अपराध दी आमदन दे रूप च 4,387 करोड़ रुपए बचे।
- ई. डी. ने पैनोरमिक ग्रुप दे तैह्त 46 निगमित इकाइयें दे इक नेटवर्क दी पहचान कीती जेह्ड़ी गैरकानूनी धनें गी इकतर करने आस्तै इस्तेमाल कीती जंदी ही।
- एस. ई. बी. आई. ते ऐम्म. पी. आई. डी. अधिकारियें आसेआ कुर्की दे हुकमें दे बावजूद, पंवेल, रायगढ़ च इक बशेश 7.8 हेक्टेयर दी संपत्ति गी इक मृतक निदेशक दे दस्तखत आह्ले जाली बोर्ड प्रस्ताव दा इस्तेमाल करियै धोखाधड़ी कन्नै बेचे जाने दा पाया गेआ।
- इस मामले च ई. डी. आसेआ अस्थाई रूप कन्नै कुर्क कीते गेदे अपराध दी आमदन दा कुल मूल्य हून तक्कर ₹2 करोड़ (तकरीबन) ऐ, जेह्दे च विदेशें च ₹1 करोड़ दी 30 संपत्तियां बी शामल न, जिंʼदी कीमत 2025 च कुर्क कीती गेई ही।
दस्तावेज़ च बी
- जांच थमां पता चलेआ जे धन गी सहयोगी इकाइयें च अंतरित कीता गेआ हा ते उंʼदा उपयोग समूह कंपनियें, निदेशकें ते परोआर दे सदस्यें दे नांऽ पर उच्च-मूल्य दी अचल संपत्ति हासल करने आस्तै कीता गेआ हा तां जे उʼनें गी बेदाग दे रूप च पेश कीता जाई सकै।
- यू. एस. ए., यू. ए. ई. ते थाईलैंड च बदेशी संपत्तियें दी आरजी कुर्की दी पुश्टी न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पी. एम. एल. ए.) द्वारा 09.10.2025 पर कीती गेई ही।
- प्रेस विज्ञप्ति च आखेआ गेआ ऐ जे अग्गें दी जांच जारी ऐ।
एह् किʼयां लिखेआ गेआ हा
साडे अपने कंप्यूटर पर चलने आह्ला इक ए. आई. माडल सरकारी दस्तावेज़ गी पढ़दा ऐ ते इस सारांश गी लिखदा ऐ। कुसै बी व्यक्ति ने इʼनें दी जांच नेईं कीती ऐ।
आंकड़ें दी परख कीती गेई। इस सार च हर इक गिनती इक स्वचालित जांच द्वारा दस्तावेज़ च पाई गेई ही।
ओह् जांच तुलना करदी ऐ गिनती छड़ा। एह् इस गल्ल दी पुश्टी नेईं करी सकदा ऐ जे दस्तावेज़ केह् आखदा ऐ-इस करियै मूल दस्तावेज़ हमेशा अधिकार होंदा ऐ।
इस पृष्ठ दा अनुवाद मशीन द्वारा कीता गेआ हा; अंग्रेज़ी पाठ ते मूल दस्तावेज़ आधिकारिक न।
असीं किʼयां कम्म करदे आं · इस कहानी च इक गलती दी रिपोर्ट करो
मूल दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ते फेमा दे तैह्त कुर्की, गिरफ्तारी ते अभियोजन शिकायतां
प्रेस विज्ञप्ति · संदर्भ. 5101c4fa3a0fdb5 · 1 अक्टूबर 2026
इʼथे पढ़ो
चर्चा
हून तक्कर कुसै ने बी इस दस्तावेज़ पर चर्चा नेईं कीती ऐ।