نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے معطل آئی اے ایس افسر کے ذریعے ₹1 کروڑ کی جعلی ٹینڈر فراڈ میں اثاثے ضبط کر لیے
یہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی)، اگرتلہ سب زونل آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں 4 نومبر 2026 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت کی گئی تلاشی اور ضبطی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ایک معطل آئی اے ایس افسر اور ساتھیوں سے متعلق مبینہ دھوکہ دہی کی تفصیل دی گئی ہے جس نے مبینہ طور پر ایک فرضی سرکاری ادارے کا استعمال کرتے ہوئے تقریبا 1 کروڑ روپے کی کمپنی کو دھوکہ دیا تھا۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز ابھیشیک چندر (معطل آئی اے ایس افسر، تریپورہ کیڈر)، اتپال کمار چودھری، محترمہ کرشنا چکرورتی، سدیپ پال، میسرز ایس کے سیلز کارپوریشن (شکایت کنندہ)، حوالہ آپریٹرز، اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 17 کے تحت تریپورہ، مغربی بنگال اور مہاراشٹر میں 13 مقامات پر 04.11.2026 پر تلاشی لی۔
- یہ تفتیش کیپٹل کمپلیکس پولیس اسٹیشن، مغربی تریپورہ میں ابھیشیک چندر اور شریک سازشیوں کے خلاف درج ایف آئی آر سے شروع ہوتی ہے۔
- شکایت کنندہ، میسرز ایس کے سیلز کارپوریشن، ستمبر 2024 اور فروری 2025 کے درمیان تقریبا 1 کروڑ روپے کے ارنسٹ منی ڈپازٹس (ای ایم ڈی) کی ادائیگی کے لیے دھوکہ دہی کا الزام لگاتا ہے۔
- مبینہ دھوکہ دہی میں تریپورہ میں مڈ ڈے میل اور بجلی کے شعبوں کے لیے مبینہ ٹینڈر شامل تھے جو کبھی جاری نہیں کیے گئے تھے۔
- ابھیشیک چندر نے مبینہ طور پر ٹینڈر کے عمل کو کنٹرول کرنے والے افسر کے طور پر اپنی نمائندگی کی اور اتپال کمار چودھری کو ادائیگی کے پروسیسر کے طور پر متعارف کرایا۔
- ای ایم ڈی کی ادائیگی ڈیمانڈ ڈرافٹ کے ذریعے'ڈائریکٹوریٹ آف ہائر ایجوکیشن'کو کی جاتی تھی، جس کی شناخت اتپال کمار چودھری کی ملکیت کے طور پر کی جاتی ہے، جس کا نام دھوکہ دہی کے طور پر ایک حقیقی سرکاری محکمہ سے ملتا جلتا ہے۔
- مبینہ طور پر گھریلو عملے اور اتپال کمار چودھری کے ساتھیوں کے نام سے رجسٹرڈ شیل اداروں کے ذریعے فنڈز کو پرتوں میں رکھا گیا تھا۔
- یہ آمدنی مبینہ طور پر ابھیشیک چندر کے خاندان کے افراد کے نام پر غیر منقولہ جائیدادوں (بشمول ہاؤسنگ پروجیکٹ میں فلیٹ اور شیواجی پارک، ممبئی میں ایک رہائش گاہ) کے حصول کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سفر اور عیش و آرام کے سامان کے لیے بھی استعمال کی گئی تھی۔
- فنڈز مبینہ طور پر کولکتہ میں واقع ایک حویلی کے ذریعے منتقل کیے گئے تھے۔
- ای ڈی نے हवाला لین دین، اعلی قیمت والی جائیداد کی تفصیلات، اور ڈیجیٹل آلات کے بڑے پیمانے پر دستاویزی ثبوت ضبط کیے۔
- ای ڈی ای سی آئی آر/اے جی ایس زیڈ او/03/2025 کے تحت اتپال کمار چودھری سے ایک ہی طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے 44 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد متاثرین کو دھوکہ دینے کے لیے الگ سے تفتیش کر رہا ہے۔
- متعلقہ معاملے میں عارضی اٹیچمنٹ آرڈر نمبر 01/2026 (تاریخ 22.01.2026) اور نمبر 05/2026 (تاریخ 31.07.2026) جاری کیے گئے ہیں۔
دستاویز میں بھی
- بھارتیہ نیا سنہیتا، 2023 کے تحت درج جرائم میں مجرمانہ سازش، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، دھوکہ دہی، شخصیت کے ذریعے دھوکہ دہی، اور جعل سازی شامل ہیں۔
- متاثرہ کے اعتماد کو برقرار رکھنے اور مزید ادائیگیوں کو راغب کرنے کے لیے مبینہ طور پر نازک موڑ پر جزوی'رقم کی واپسی'کی گئی تھی۔
- فرضی ادارہ'ڈائریکٹوریٹ آف ہائر ایجوکیشن'کو محترمہ کرشنا چکرورتی کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبے کے ذریعے فنڈز جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جس کی نمائندگی ان کے شوہر سدیپ پال نے کی تھی۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 41635e30acd36654 · 5 نومبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔