نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے 89 کروڑ روپے کے اے پی ایس ویلتھ وینچرز فراڈ میں ایک شخص کو گرفتار کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں دھوکہ دہی کی سرمایہ کاری کی اسکیموں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت اویناش ارجن راٹھوڈ کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ایک ایسی اسکیم کی تفصیل دی گئی ہے جس میں تقریبا 587 سرمایہ کاروں کو تقریبا 89 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا۔
کس کی فکر ہے: اویناش ارجن راٹھوڈ (ملزم)، میسرز اے پی ایس ویلتھ وینچرز ایل ایل پی اور اس سے وابستہ ادارے، تقریبا 587 سرمایہ کار، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، اور پی ایم ایل اے کے مقدمات کے لیے معزز خصوصی عدالت، ممبئی۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- اویناش ارجن راٹھوڈ کو پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 19 کے تحت 02.11.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
- عزت مآب خصوصی عدالت برائے پی ایم ایل اے مقدمات، ممبئی نے ملزم کی ای ڈی کی تحویل 04.11.2026 تک دے دی۔
- تحقیقات کا تعلق میسرز اے پی ایس ویلتھ وینچرز ایل ایل پی اور دیگر اداروں کے ذریعے چلائی جانے والی دھوکہ دہی والی سرمایہ کاری کی اسکیموں سے جرائم کی آمدنی کے مبینہ موڑ اور منی لانڈرنگ سے ہے۔
- سرمایہ کاروں کو 20 ماہ کے لیے تقریبا 5 فیصد منافع اور 5 فیصد اصل کی ادائیگی کا یقین دہانی شدہ ماہانہ منافع کا وعدہ کیا گیا تھا۔
- تقریبا 587 سرمایہ کاروں نے تقریبا 157 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی، جن میں سے تقریبا 89 کروڑ روپے مبینہ طور پر واپس نہیں کیے گئے۔
- اویناش ارجن راٹھوڈ کے پاس میسرز اے پی ایس ویلتھ وینچرز ایل ایل پی میں تقریبا 90 فیصد ملکیت تھی اور وہ اس کے روزمرہ کے انتظام اور مالی فیصلوں کو کنٹرول کرتے تھے۔
- میسرز اے پی ایس ویلتھ وینچرز ایل ایل پی، میسرز اے پی ایس اسمارٹ گین ایل ایل پی، اور دیگر متعلقہ اداروں کے متعدد بینک کھاتوں کے ذریعے فنڈز منتقل کیے گئے۔
- راٹھوڈ کے ذاتی بینک کھاتوں سے متعلق لین دین بشمول افراد کو منتقلی اور سیکیورٹیز میں سرمایہ کاری کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔
- راٹھوڈ اور ان کی اہلیہ مبینہ طور پر اپریل 2023 میں ہندوستان سے دبئی چلے گئے، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر میسرز ویلتھ پرو انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ ایل ایل سی کے تحت اسی طرح کے منافع کی پیشکش کی۔
دستاویز میں بھی
- ابتدائی ایف آئی آر چترنگی پولیس اسٹیشن، پونے نے درج کی تھی، اور بعد میں یہ مقدمہ اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو)، پونے کو منتقل کر دیا گیا تھا۔
- ای ڈی فی الحال منی ٹریل کا پتہ لگانے، مستفیدین کی شناخت کرنے اور جرم کی آمدنی سے حاصل کردہ اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے تحویل کا معائنہ کر رہا ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 7 سی ڈی ڈی 91 ایف 6 بی 90 بی 5364 · 5 نومبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔