ای ڈی نے آن لائن دھوکہ دہی سے 400 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کیا

یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، چنئی کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت دو افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے، ایک نیٹ ورک کو منظم کرنے کے لیے جس نے خچر کھاتوں اور کریپٹوکرنسی کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن دھوکہ دہی سے 400 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی کی منی لانڈرنگ کی تھی۔

کس کی فکر ہے: یہ دستاویز روشن فیاز اور عمار (ملزم)، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (تفتیشی اتھارٹی)، چنئی میں خصوصی پی ایم ایل اے عدالت (عدالتی اتھارٹی)، اور تمل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹک اور مغربی بنگال میں آن لائن دھوکہ دہی کے متاثرین سے متعلق ہے۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• روشن فیاز اور عمار کو پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 30.10.2026 پر گرفتار کیا گیا تھا۔
• تحقیقات کا تعلق آن لائن دھوکہ دہی (سرمایہ کاری کی اسکیمیں، ملازمتیں، شیئر مارکیٹ) سے حاصل ہونے والی رقم کی منی لانڈرنگ سے ہے جس کی کل مالیت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔
• طریقہ کار میں شکار کے فنڈز کو خچر کے کھاتوں میں منتقل کرنا، انہیں چھوٹی مقدار میں تقسیم کرنا، اور حصوں کو یو ایس ڈی ٹی کریپٹوکرنسی میں تبدیل کرنا شامل تھا۔
• روشن فیاز نے 300 کروڑ روپے سے زیادہ کے لین دین کے ساتھ 31 خچر بینک کھاتے (ان کے نام، ان کی اہلیہ کے نام، اور کنٹرول شدہ اداروں) چلائے۔
• عمار نے روشن فیاز کو خچر بینک کھاتے، اکاؤنٹ کٹس، نیٹ بینکنگ اسناد، سم کارڈ، موبائل فون اور ای میل آئی ڈی فراہم کیے۔
• چنئی کی خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے دونوں ملزموں کو 14 دن کی عدالتی حراست دے دی۔
• ای ڈی نے 326 کروڑ روپے کی نقد رقم، کریپٹوکرنسی ضبط کی اور بینک کھاتوں میں تقریبا 2 لاکھ روپے منجمد کر دیے۔

دستاویز میں بھی

• ابتدائی تفتیش دو ایف آئی آر پر مبنی تھی: ایک اسٹیٹ سائبر کرائم کمانڈ سینٹر، تمل ناڈو پولیس، اور دوسری سائبر کرائم پولیس اسٹیشن، سائبر آباد، تلنگانہ کی۔
• تحقیقات کے دوران، تلنگانہ، کرناٹک اور مغربی بنگال میں 10 اضافی ایف آئی آر اسی نیٹ ورک سے منسلک تھیں۔
• اس مخصوص نیٹ ورک سے 600 سے زیادہ سائبر کرائم کی شکایات کو جوڑا گیا ہے۔
• تفتیش جاری ہے۔