نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے حیدرآباد سائبر فراڈ کیس میں 6. 40 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کر لی
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، کوچی زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں سائبر فراڈ کیس کے سلسلے میں پریوینشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت حیدرآباد میں کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں اثاثوں کی ضبطی اور مبینہ سرمایہ کاری کے گھوٹالوں اور منی لانڈرنگ سے متعلق ایک اہم مالی دھوکہ دہی سے متعلق شواہد کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز الامراجو ستیہ نارائن مورتی، شکایت کنندہ نیمیش، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ایرناکولم میں سائبر پولیس اسٹیشن، اور میسرز بی ٹی آر انڈسٹریز، میسرز ویلوگو ٹریڈنگ کمپنی، آسریتھا میگا سولیوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز آسریتھا انفرا پروجیکٹس، اور آسریتھا انفرا پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ سمیت اداروں سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت حیدرآباد میں 3 مقامات پر 28-10-2026 پر تلاشی لی۔
- یہ مکدمہ پولیس سٹیشن، ایرناکولم کی ٹرف ڈرج کردہ لیبر فراد آف آئی اور منسلک ہے، جہاں شکیت کنندہ نیمیش الزم گایا ہے کہ اس کی ویب سائٹ www.capitalix.com
- شکایت کنندہ نے ملزم کے زیر کنٹرول کھاتوں میں مجموعی طور پر روپے۔ 24,76,21، 042/- منتقل کر دیے۔
- تحقیقات سے پتہ چلا کہ شکایت کنندہ کو 23.05.2023 اور 27.05.2024 کے درمیان روپے. 26,02,89، 261.57 کے ساتھ دھوکہ دیا گیا تھا۔
- فنڈز خچر کے کھاتوں میں منتقل کیے گئے اور خاندان کے افراد اور ملازمین کے نام پر ملزموں کی طرف سے قائم کردہ اداروں کے ذریعے پرتوں کو ترتیب دیا گیا۔
- حیدرآباد میں آسریتھا انفرا پروجیکٹس اور آسریتھا انفرا پروجیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ایک ولا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا۔
- تلاشی کے دوران مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد ضبط کیے گئے۔
- 6. 40 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی۔
- ملزموں سے منسلک 14 لاکھ روپے کے بقایا رقم والے 11 بینک کھاتے منجمد کر دیے گئے۔
- تقریبا 5 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیدادوں (پلاٹس اور ایک ولا) کی نشاندہی کی گئی۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی کی تحقیقات سائبر پولیس اسٹیشن، ایرناکولم کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- ملزم نے مبینہ طور پر سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ٹیلی فونک مواصلات اور ٹیلیگرام چیٹ پیغامات کا استعمال کیا۔
- ملزم یا تو یقینی منافع یا موصول ہونے والی اصل رقم واپس کرنے میں ناکام رہا۔
- بتایا جاتا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 79b4b56890a43bbd · 30 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔