نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے وٹس ایپ پمپ اینڈ ڈمپ اسکینڈل میں 29 سائٹس پر چھاپے مارے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں 16 اکتوبر 2026 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت'پمپ اینڈ ڈمپ'شیئر ہیرا پھیری کے اسکینڈل کے حوالے سے کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے جس میں...
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں 16 اکتوبر 2026 کو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت آر ایم ڈرپ اینڈ سپرنکلرز سسٹمز لمیٹڈ اور آر اینڈ بی ڈینس لمیٹڈ سے متعلق'پمپ اینڈ ڈمپ'شیئر ہیرا پھیری کے گھوٹالے کے حوالے سے کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح خوردہ سرمایہ کاروں کو وٹس ایپ ٹپس کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور ترجیحی شیئر الاٹمنٹ اور قیمت میں ہیرا پھیری کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔
کس کی فکر ہے: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ممبئی زونل آفس-I ؛ درج شدہ کمپنیاں آر ایم ڈرپ اینڈ سپرنکلرز سسٹمز لمیٹڈ اور آر اینڈ بی ڈینمز لمیٹڈ ؛ ان کے پروموٹرز ؛ ترجیحی الاٹیز اور منسلک ادارے (بشمول افزودگی جیمز، کاو ایچ یو ایف، اور کومالے کنسلٹنسی) ؛ اسٹاک بروکنگ اور فنانس فرمز ؛ اور خوردہ سرمایہ کار جنہوں نے وٹس ایپ ٹپس کی بنیاد پر حصص خریدے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے 16 اکتوبر 2026 کو ممبئی، ناسک، احمد آباد، گاندھی نگر، سورت اور بھاو نگر میں 29 مقامات پر تلاشی لی۔
- اپریل 2023 اور مارچ 2024 کے درمیان، دونوں کمپنیوں نے منتخب افراد اور اداروں کو 3. 5 کروڑ سے زیادہ حصص اور بدلنے کے وارنٹ جاری کیے۔
- ان الاٹمنٹ کے لیے فنڈز کا ایک اہم حصہ منسلک افراد، فرموں اور قرض دہندگان کے ایک چھوٹے سے حلقے سے آیا۔
- دسمبر 2025 کے آخر سے فروری 2026 تک، وٹس ایپ گروپس (مثال کے طور پر،'ملٹی بیگر اسٹاکز') خوردہ سرمایہ کاروں کو روزانہ'بائی'ٹپس بھیجتے تھے، جو ہریانہ اور ممبئی میں رجسٹرڈ سم کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے بھاو نگر سے چلائے جاتے تھے۔
- ترجیحی الاٹیز نے پروموشنل مہم کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کے بعد اپنے حصص خوردہ سرمایہ کاروں کو فروخت کر دیے۔
- ای ڈی نے شناخت شدہ افراد اور منسلک اداروں سے تعلق رکھنے والے تقریبا 200 کروڑ روپے کے تجارتی کھاتوں کو منجمد کر دیا۔
- ای ڈی نے مجرمانہ دستاویزات، ڈیجیٹل آلات، مشترکہ لین دین کے ریکارڈ، اور جائیداد کے دستاویزات ضبط کیے۔
دستاویز میں بھی
- تحقیقات میں خاندان سے منسلک مستفیدین کے مخصوص کلسٹروں کی نشاندہی کی گئی، جن میں افزودہ جواہرات، کاو ایچ یو ایف، اور کومالے کنسلٹنسی شامل ہیں۔
- پروموشنل مہم میں وٹس ایپ، ٹویٹر (ایکس)، اور ایس ایم ایس سمیت متعدد چینلز کا استعمال کیا گیا۔
- اس مدت کے دوران جب قیمتیں بڑھ رہی تھیں، حصص بڑی حد تک اصل الاٹیز کے ہاتھ میں رہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 4ef327eee80225cd · 19 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔