نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے ایف آئی آئی ٹی جے ای فیس کے غلط استعمال کے معاملے میں ₹1 کروڑ ضبط کرنے کا مطالبہ کیا
ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے ایف آئی آئی ٹی جے ای لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف طلباء کی فیس کے غلط استعمال سے متعلق منی لانڈرنگ کے لیے استغاثہ کی شکایت درج کرائی، ان کی سزا اور 5 لاکھ روپے کے اثاثے ضبط کرنے کا مطالبہ کیا۔
ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے ایف آئی آئی ٹی جے ای لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کے خلاف طلباء کی فیس کے غلط استعمال سے متعلق منی لانڈرنگ کے لیے استغاثہ کی شکایت درج کرائی، ان کی سزا اور 1 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کرنے کی درخواست کی۔
کس کی فکر ہے: میسرز ایف آئی آئی ٹی جی ای لمیٹڈ، ڈائریکٹر دنیش کمار گوئل اور مونیلا گوئل، غازی آباد میں خصوصی پی ایم ایل اے عدالت، اور تقریبا 14,,411 طلباء نے داخلہ لیا جنہوں نے کوچنگ پروگراموں کے لیے فیس ادا کی۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے خصوصی پی ایم ایل اے عدالت، غازی آباد کے سامنے 15.10.2026 پر استغاثہ کی شکایت دائر کی۔
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت منی لانڈرنگ کے الزام میں ایف آئی آئی ٹی جے ای لمیٹڈ اور اس کے ڈائریکٹرز کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
- ای ڈی نے ضبط کی گئی اور عارضی طور پر ضبط کی گئی 1 کروڑ روپے کی جائیدادوں کو ضبط کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
- تفتیش یوپی پولیس (نوئیڈا/گریٹر نوئیڈا) اور ایم پی پولیس (بھوپال) کی طرف سے دھوکہ دہی اور مجرمانہ سازش سمیت جرائم کے لیے درج چار ایف آئی آر پر مبنی ہے۔
- یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایف آئی آئی ٹی جے ای نے 2 سے 4 سالہ کوچنگ پروگراموں کے لیے فی طالب علم 2. 8 لاکھ روپے سے 3. 5 لاکھ روپے کی ایڈوانس فیس وصول کی لیکن فیکلٹی کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اسے پورا کرنے میں ناکام رہا۔
- ایف آئی آئی ٹی جے ای نے مئی 2024 اور فروری 2025 کے درمیان 32 مراکز بند کر دیے، جس سے 14,,411 طلباء بغیر خدمات کے رہ گئے۔
- کمپنی نے مارچ 2029 تک طلباء کو پروگراموں کے لیے داخلہ دینا جاری رکھا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ انہیں فراہم نہیں کر سکتی۔
- غلط استعمال شدہ فیسوں کی مقدار 85.79 کروڑ روپے ہے، جس کا تعین جرم کی آمدنی کے طور پر کیا جاتا ہے۔
- ڈائریکٹرز دنیش کمار گوئل اور مونیلا گوئل پر الزام ہے کہ انہوں نے مالی سال 2022-23 کے بعد سے تنخواہوں میں 24.92 کروڑ روپے کمائے جب کہ کمپنی خسارے میں تھی۔
- دنیش کمار گوئل پر مبینہ طور پر تقریبا 56 لاکھ روپے ماہانہ اور مونیلا گوئل پر 25 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ کمانے کا الزام ہے۔
- ای ڈی نے 24.04.2025 پر تلاشی لیتے ہوئے 10 لاکھ روپے نقد اور 4. 86 کروڑ روپے کے زیورات ضبط کیے۔
- ای ڈی نے 09.10.2026 پر 66.92 کروڑ روپے کی جائیدادوں کو عارضی طور پر ضبط کر لیا۔
دستاویز میں بھی
- گوئل خاندان کے پاس FIITJEE لمیٹڈ میں 86.31% حصص ہیں۔
- مونیلا گوئل نے اعتراف کیا کہ وہ باقاعدگی سے دفتر نہیں آتی تھی اور صرف گھر سے چیک پر دستخط کرتی تھی، پھر بھی ادائیگیاں موصول ہوتی رہیں۔
- نوئیڈا پولیس کی طرف سے دائر چارج شیٹ تقریبا 300 متاثرین اور دیگر گواہوں کے بیانات پر مبنی ہے۔
- ای ڈی کی طرف سے مزید تفتیش فی الحال جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 2b150c126d8a8155 · 15 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔