نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے ٹی ٹی ڈی سے وابستہ گھی میں ملاوٹ کی دھوکہ دہی میں ₹ 129.85 کروڑ ضبط کیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حیدرآباد زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت 1 کروڑ روپے کے اثاثوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا ہے۔
129.85 کروڑای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت عارضی طور پر غیر منقولہ اور متحرک اثاثے ضبط کیے جن کی مالیت 129.85 کروڑ روپے ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی دھوکہ دہی کی تفصیل دی گئی ہے جس میں مذہبی پیش کشوں کے لیے تیرومالا تروپتی دیوستانم (ٹی ٹی ڈی) کو فراہم کردہ گھی میں ملاوٹ شامل ہے۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق میسرز بھولے بابا اوروگانک ڈیریملک پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز سری ویشنوی ڈیری اسپیشلٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز سکریتی فوڈز پرائیویٹ لمیٹڈ، ان کے پروموٹرز (وپن جین، پومل جین، کیلاش چند منگلا)، ان کے خاندان کے افراد، فرنٹ ڈیری، کیمیائی سپلائرز، اور تیرومالا تروپتی دیواستھانم (ٹی ٹی ڈی) سے ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت عارضی طور پر غیر منقولہ اور متحرک اثاثے ضبط کیے جن کی مالیت 129.85 کروڑ روپے ہے۔
- یہ تفتیش تروپتی ایسٹ پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر پر مبنی ہے جس میں ٹی ٹی ڈی کو ملاوٹ شدہ گھی کی فراہمی میں مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، جعل سازی اور بدعنوانی کا الزام لگایا گیا ہے۔
- ایس پی ای اور اے سی بی مقدمات، نیلور کے لیے معزز خصوصی جج کے سامنے چارج شیٹ اور اضافی چارج شیٹ دائر کی گئی۔
- ای ڈی نے پایا کہ 234.5 کروڑ روپے کا ملاوٹ شدہ گھی ٹی ٹی ڈی کو میسرز بھولے بابا نے براہ راست اور فرنٹ ڈیریوں کے ذریعے فراہم کیا تھا۔
- گھی کو ریفائنڈ پام آئل، پام کے دانے کا تیل، اور پامولین کو کیمیکلز (مونو گلیسرائڈز، ایسیٹک ایسڈ ایسٹر، لیکٹک ایسڈ، اور بیٹا کیروٹین) کے ساتھ ملا کر تیار کیا گیا تھا اور خوردنی تیل کے طور پر انوائس کیا گیا تھا۔
- دودھ/گھی کی فرضی خریداری اور ضمنی مصنوعات کی فروخت کو ایک حقیقی ڈیری آپریشن پیش کرنے کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔
- جعلی خریداروں کو فنڈ دینے، فرنٹ ڈیریوں کو کمیشن ادا کرنے اور دوسرے منسلک افراد کو ادائیگی کرنے کے لیے فرضی خریداریوں کی ادائیگیاں हवाला چینلز کے ذریعے نقد میں واپس کی گئیں۔
- ای ڈی نے اتراکھنڈ، تمل ناڈو، مہاراشٹر، دہلی، راجستھان اور آندھرا پردیش میں 16 مقامات پر 03.06.2026 پر تلاشی لی۔
- تلاشی کے دوران 2. 7 کروڑ روپے کی نقد اور بینک بقایا رقم ضبط یا منجمد کر دی گئی۔
- وپن جین اور کیلاش چند منگلا کو ای ڈی نے گرفتار کیا تھا۔
- پی ایم ایل اے کی دفعہ 17 کے تحت ضبطی اور منجمد کرنے سمیت کیس میں کل ضبطی کی رقم 132.55 کروڑ روپے ہے۔
دستاویز میں بھی
- دھوکہ دہی میں مقدس بھگوان وینکٹیشور لڈو پرسادم کی تیاری شامل تھی۔
- ای ڈی نے کہا کہ اس اسکیم نے صحت عامہ کو خطرے میں ڈال دیا اور بہت زیادہ غیر قانونی فوائد حاصل کیے۔
- تفتیش جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 97777f9bdaa978b0 · 14 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔