نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے ہیتیش مہتا اور 7 دیگر پر این آئی سی بی ایل کے 122 کروڑ روپے کے غبن کا الزام عائد کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت پراسیکیوشن شکایت درج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں نیو...
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں نیو انڈیا کوآپریٹو بینک لمیٹڈ (این آئی سی بی ایل) سے تقریبا 122 کروڑ روپے کے غبن کے حوالے سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت پراسیکیوشن شکایت درج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں بینک حکام اور ساتھیوں کے خلاف جمع کنندگان اور بینک کے فنڈز کو متاثر کرنے والی دھوکہ دہی کے لیے کی گئی قانونی کارروائیوں کی تفصیل دی گئی ہے۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز ہیتیش مہتا (این آئی سی بی ایل میں سابق جنرل منیجر اور ہیڈ آف اکاؤنٹس)، ہرن بھانو، این آئی سی بی ایل کے دیگر سابق چیئرمین/وائس چیئرمین، 7 دیگر ملزم، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، اسپیشل کورٹ (پی ایم ایل اے) ممبئی، اور نیو انڈیا کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کے جمع کنندگان سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے ہیتیش مہتا اور 7 دیگر کے خلاف پی ایم ایل اے 2002 کے تحت استغاثہ کی شکایت درج کرائی۔
- خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے) نے ملزم کو قبل از شناخت نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔
- تحقیقات میں ہیرا پھیری والے اکاؤنٹنگ سسٹم اور جعلی نقد منتقلی کے ریکارڈ کے ذریعے تقریبا 122 کروڑ روپے کے غبن کا انکشاف ہوا۔
- جرائم کی 26 سے 30 کروڑ روپے کی آمدنی سابق/قائم مقام چیئرمین اور نائب چیئرمین کو منتقل کی گئی۔
- ہیرین بھانو نے مبینہ طور پر ادائیگی کے بغیر ایک غیر ملکی ادارہ حاصل کیا اور ہندوستانی قرض لینے والوں کے ذریعے فنڈز حاصل کیے۔
- ای ڈی نے عارضی طور پر 33 جائیدادیں ضبط کیں جن کی مالیت 16.95 کروڑ روپے ہے، جس کی تصدیق ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی، پی ایم ایل اے نے کی۔
- ممبئی پولیس ای او ڈبلیو نے چارج شیٹ دائر کی اور ہرن بھانو کے خلاف غیر قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔
- ملزم اس وقت ہندوستان سے باہر ہیں اور انہوں نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا ہے۔
دستاویز میں بھی
- ممبئی پولیس کے اقتصادی جرائم ونگ (ای او ڈبلیو) کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی تھی۔
- ملزم نے مبینہ طور پر ساتھیوں اور خاندان کے افراد کے ذریعے براہ راست اور بالواسطہ طور پر بینک کی کارروائیوں پر کنٹرول کا استعمال کیا۔
- افراد یا اداروں کو منتقل کیے گئے فنڈز کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں جس کے نتیجے میں بینک اور جمع کنندگان کے خلاف دھوکہ دہی ہوتی ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 886eb384ff9d0bf5 · 14 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔