ای ڈی نے رئیل اسٹیٹ فراڈ کیس میں ₹1 کروڑ ضبط کر لیے

ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون 2002 کے تحت میسرز اوشین سیون بلڈٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ (او ایس بی پی ایل) اور اس کے پروموٹر سے تعلق رکھنے والے 1 کروڑ روپے کے اثاثوں کی عارضی ضبطی کا اعلان کیا گیا۔ یہ کارروائی اہم ہے کیونکہ اس میں رئیل اسٹیٹ منصوبوں میں دھوکہ دہی اور جعل سازی کے الزامات سے منسلک اثاثے منجمد کرنا شامل ہے، جس سے کیس میں منسلک کل قیمت تقریبا 188 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔

کس کی فکر ہے: میسرز اوشین سیون بلڈٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ (او ایس بی پی ایل)، اس کے پروموٹر سوراج سنگھ یادو، ان کی اہلیہ سنیتا سوراج، اور راجستھان اور ہریانہ میں پلاٹ خریدار جنہوں نے کمپنی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت 74, 559 روپے (تقریبا 1 کروڑ روپے) کی غیر منقولہ اور متحرک جائیدادیں عارضی طور پر ضبط کیں۔
• منسلک اثاثوں میں گاؤں بلونچی (جے پور) اور کوٹپوٹلی-بہار (راجستھان) میں زمین کے پارسل، سیکٹر-102، گروگرام میں ایک رہائشی پلاٹ، اور کمپنی اور اس کے پروموٹر کے پاس موجود روپے کے بینک بیلنس شامل ہیں۔
• یہ تفتیش دہلی، ہریانہ اور راجستھان پولیس کی طرف سے درج ایف آئی آر پر مبنی ہے جس میں دھوکہ دہی، اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی، جعل سازی اور مجرمانہ سازش کا الزام لگایا گیا ہے۔
• ای ڈی نے پایا کہ او ایس بی پی ایل نے دسمبر 2006 اور مارچ 2015 کے درمیان راجستھان کے چار منصوبوں میں خریداروں سے 118 کروڑ روپے سے زیادہ اکٹھا کیے، لیکن منصوبے کبھی تیار نہیں ہوئے اور مقامات خالی ہیں۔
• جمع کیے گئے فنڈز کو غیر متعلقہ مقاصد کے لیے موڑ دیا گیا، بشمول گروگرام میں دفتر کے احاطے کی خریداری اور دیگر منصوبوں کو آگے بڑھانا۔
• ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جون اور ستمبر 2025 کے درمیان ملزم کی ملکیت والی تقریبا 39 ایکڑ زمین کو ساتھیوں یا تیسرے فریق کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئیں۔
• خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، پٹیالہ ہاؤس کورٹ، نئی دہلی کے سامنے 09.01.2026 پر استغاثہ کی شکایت دائر کی گئی تھی۔

دستاویز میں بھی

• امبر گارڈن پروجیکٹ میں، خریداروں سے وصولی دسمبر 2006 میں شروع ہوئی، اس سے کئی سال پہلے کہ او ایس بی پی ایل نے جے پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی (جے ڈی اے) کو پروجیکٹ کے نقشے کے لیے درخواست دی تھی۔
• جن خریداروں نے مکمل غور کیا اور رجسٹرڈ ترسیل کے معاہدے اور قبضے کے خطوط حاصل کیے انہیں کبھی قبضہ نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ان کے پلاٹوں کی حد بندی کی گئی۔
• اس ضبطی سے پہلے، ای ڈی پہلے ہی عارضی اٹیچمنٹ آرڈر نمبر 01/2026 تاریخ 05.01.2026 کے ذریعے 51.57 کروڑ روپے کے اثاثے ضبط کر چکا تھا۔