نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے پی این بی مظفر پور سے 1. 29 کروڑ روپے کی غبن کے الزام میں چھ افراد کی سزا کا مطالبہ کیا
ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پٹنہ زونل آفس نے اسپیشل کورٹ (پی ایم ایل اے)، پٹنہ میں پراسیکیوشن شکایت دائر کی، جس میں پنجاب نیشنل بینک میں بینک فراڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کے الزام میں چھ افراد کو سزا دینے کی درخواست کی گئی۔
ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پٹنہ زونل آفس نے خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، پٹنہ کے سامنے استغاثہ کی شکایت دائر کی، جس میں پنجاب نیشنل بینک (پی این بی)، مظفر پور میں بینک فراڈ سے متعلق منی لانڈرنگ کے الزام میں چھ افراد کو سزا دینے کی درخواست کی گئی۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، اسپیشل کورٹ (پی ایم ایل اے) پٹنہ، چھ ملزم افراد (محمد ظفر اقبال، نتیش کمار سنگھ، سنتوش آنند، راجیش کمار، منجے کمار سنگھ، اور کنڈن کمار)، پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) مظفر پور، اور ان متاثرین سے متعلق ہے جن کے بچت کھاتوں میں دھوکہ دہی کی گئی تھی۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت چھ ملزموں کو سزا دینے کے لیے 29/09/2026 پر استغاثہ کی شکایت درج کرائی۔
- بہار پولیس کی جانب سے دھوکہ دہی اور جعل سازی کے الزام میں درج دو ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی۔
- یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ملزم نے لین دین کے انتباہات کو روکنے کے لیے موبائل سم کے تبادلے کا استعمال کرتے ہوئے پی این بی مظفر پور میں متاثرین کے کھاتوں سے 1. 29 کروڑ روپے کی چوری کی۔
- پی این بی کے ایک اہلکار نتیش کمار سنگھ پر مبینہ طور پر دھوکہ دہی میں مدد کرنے کا الزام ہے۔
- ای ڈی نے چار مقامات پر 11/12/2025 پر تلاشی کی کارروائی کی اور جرم کی آمدنی (پی او سی) کے طور پر چار بینک کھاتوں میں 83 لاکھ روپے منجمد کر دیے۔
- فنڈز کو خچر کے کھاتوں میں منتقل کیا گیا اور پھر हवाला چینلز اور اے ٹی ایم کیش ڈپازٹ کے ذریعے ملزموں کو واپس کر دیا گیا۔
دستاویز میں بھی
- دھوکہ دہی میں اکاؤنٹ ہولڈرز سے لین دین چھپانے کے لیے موبائل سم کا استعمال شامل تھا۔
- تفتیش فی الحال جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 0ebfd0ddbb2dc0bc · 8 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔