ای ڈی نے 48, 000 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی میں 5, 67.45 کروڑ روپے کی 48 جائیدادیں ضبط کیں

یہ کارروائی بڑے پیمانے پر ہونے والی مالیاتی دھوکہ دہی کی جاری تحقیقات کا حصہ ہے جس میں ایک اجتماعی سرمایہ کاری اسکیم شامل ہے جس نے مبینہ طور پر سرمایہ کاروں کو 48, 000 کروڑ روپے سے زیادہ کی دھوکہ دہی کی تھی۔

کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق پرتیک کمار (ملزم اے-13)، اس کے بیٹے انش پرتیک کمار، اور اداروں میسرز. بیمنگ انفرا ڈیولپمنٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز. گنراج پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ، اور میسرز. گرین فیلڈ اسٹیٹس لمیٹڈ سے ہے۔ یہ ہندوستان بھر کے لاکھوں سرمایہ کاروں کو بھی متاثر کرتا ہے جنہوں نے میسرز پی اے سی ایل اور متعلقہ اداروں کے ذریعے چلائی جانے والی اسکیم میں سرمایہ کاری کی تھی۔

ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا

• ای ڈی نے پونے، ممبئی اور رائے گڑھ میں 48 غیر منقولہ جائیدادیں عارضی طور پر ضبط کیں جن کی موجودہ مارکیٹ ویلیو 52, 392 روپے ہے۔
• یہ جائیدادیں پرتیک کمار، ان کے بیٹے اور تین اداروں کے پاس ہیں جن کی ملکیت اور کنٹرول پرتیک کمار کے پاس ہے۔
• یہ ضبطی پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت میسرز پی اے سی ایل سے وابستہ دھوکہ دہی کی تحقیقات کے سلسلے میں کی گئی تھی۔
• یہ تفتیش سی بی آئی کی طرف سے آئی پی سی 1860 کی دفعہ 120-بی اور 420 کے تحت ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
• سی بی آئی نے 33 ملزموں کے خلاف ایک غیر قانونی سرمایہ کاری اسکیم چلانے کے الزام میں چارج شیٹ دائر کی جس نے زرعی زمین کی ترقی کے بہانے سرمایہ کاروں سے 48, 000 کروڑ روپے سے زیادہ اکٹھا کیے۔
• ای ڈی نے 2016 میں ایک ای سی آئی آر ریکارڈ کیا اور 2018 میں استغاثہ کی شکایت درج کی، اس کے بعد 2022 اور 2026 کے درمیان چھ اضافی استغاثہ کی شکایات درج کی گئیں۔
• خصوصی عدالت نے 09.04.2025 پر پرتیک کمار کے خلاف ایک اوپن اینڈڈ نان بائل وارنٹ (این بی ڈبلیو) جاری کیا تھا۔
• ای ڈی کا کہنا ہے کہ ضبط شدہ جائیدادوں کو میسرز پی اے سی ایل سے ہٹائے گئے فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے خریدا گیا تھا، جس سے جرائم کی آمدنی ہوتی ہے۔
• اس ضبطی کے ساتھ، ای ڈی نے ہندوستان اور بیرون ملک کے اثاثوں سمیت تقریبا 30, 000 کروڑ روپے کی کل متحرک اور غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔

دستاویز میں بھی

• دستاویز میں کہا گیا ہے کہ زیادہ تر معاملات میں سرمایہ کاروں سے وعدہ کی گئی زمین کبھی فراہم نہیں کی گئی۔
• سرمایہ کاروں کو ادا نہ کی گئی کل رقم تقریبا 48, 000 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔
• اس میں شامل اداروں کو پرتیک کمار کی فائدہ مند ملکیت اور کنٹرول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔