نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے سابق ایس بی آئی افسر پر 7. 96 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، پٹنہ زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ایک سابق ملازم کے خلاف منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے الزام میں استغاثہ کی شکایت درج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں بینک ریکارڈ میں ہیرا پھیری اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت کی گئی قانونی کارروائیوں سے متعلق ایک مخصوص مالیاتی جرم کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: پریتی سنگھ (سابق فیلڈ آفیسر، ایس بی آئی من پور برانچ، گیا)، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، اسپیشل کورٹ (پی ایم ایل اے) پٹنہ، اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، پٹنہ کے سامنے 30/09/2026 پر استغاثہ کی شکایت دائر کی۔
- شکایت میں پی ایم ایل اے، 2002 کی دفعہ 44 اور 45 کے تحت پریتی سنگھ کے خلاف قانونی کارروائی اور سزا کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
- مبینہ جرائم میں منی لانڈرنگ (سیکشن 3) شامل ہے اور پی ایم ایل اے کی دفعہ 4 کے تحت قابل سزا ہیں۔
- ای ڈی کی تحقیقات سی بی آئی کی ایف آئی آر اور چارج شیٹ نمبر 15/2022 تاریخ 30/12/2022 کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- پریتی سنگھ پر الزام ہے کہ اس نے دھوکہ دہی سے اپنے اور رشتہ داروں کے نام پر 68 اوور ڈرافٹ (او ڈی) اکاؤنٹس کو منظور کیا اور چلایا۔
- مبینہ طریقوں میں ریکارڈ میں ہیرا پھیری، فرضی کھاتے بنانا، فکسڈ ڈپازٹس پر واجبات کو ہٹانا، اور متعدد او ڈی سہولیات کے لیے سیکیورٹیز کا دوبارہ استعمال شامل ہیں۔
- بینک کو ہونے والا مبینہ غلط نقصان 7. 96 کروڑ روپے ہے۔
- جرائم کی آمدنی (پی او سی) جس کی رقم 7,96,00، 916/- مبینہ طور پر ذاتی/خاندانی استعمال کے لیے اور اضافی قرضوں کے لیے مزید فکسڈ ڈپازٹ رسیدیں (ایف ڈی آر) بنانے کے لیے استعمال کی گئی تھی۔
- بینک نے وعدہ شدہ ایف ڈی آر سے فنڈز بازیافت کیے، اور باقی رقم پریتی سنگھ نے خاندان اور رشتہ داروں کی مدد سے ادا کی۔
- ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے نوٹ کیا کہ بینک کی طرف سے فنڈز کی بالآخر وصولی اور ملزم کی طرف سے ادائیگی کے باوجود، ملزم نے ادائیگی سے پہلے جرم کی آمدنی سے لطف اٹھایا اور اس کا استعمال کیا۔
- یہ مقدمہ سی بی آئی کی تحقیقات اور چارج شیٹ سے شروع ہوا، نہ کہ براہ راست ای ڈی کی ٹپ آف سے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ۔ اف25215 ڈی 470 ای بی 74 · 8 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔