نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی کو اربن کوآپ میں 159 مقدمات میں بے قاعدہ قرضوں میں ₹ 33.82 کروڑ ملے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، کوچی زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں کوآپریٹو بینک فراڈ کے تین مقدمات میں 7 اکتوبر 2026 کو کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
₹ 96.74 کروڑاربن کوآپریٹو سوسائٹی کیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 422 قرضوں کو منظوری دی گئی تھی جن کی کل مالیت 1 کروڑ روپے سے کم تھی۔
یہ شہریوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں اثاثوں کی وصولی اور تقریبا 550 کروڑ روپے کے جرائم کی آمدنی سے متعلق دھوکہ دہی کی تحقیقات کی تفصیلات ہیں، جس سے ہزاروں جمع کنندگان اور اراکین متاثر ہوتے ہیں۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، کیرالہ پولیس، اور درج ذیل اداروں اور افراد سے ہے: اربن کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ (انگمالی) اور اس کے عہدیدار (رائے کورین، کورین جوزف، شیجو) ؛ تھینالا سروس کوآپریٹو بینک لمیٹڈ (ملاپورم) اور اس کے سابق عہدیدار (ایم پی کنجی مودین، کے اے واسودیون موسد، یو کے سیتلاوی، وی پی علی حسن، این ایم سیتلاوی، وی پی رویندر ناتھ، سجیتا پی) ؛ اور کٹانیلور سروس کوآپریٹو بینک (تھریسور) اور اس کے عہدیدار (بشمول رکسن پرنس)۔ یہ ان اداروں کے عوامی اراکین اور صارفین کو بھی متاثر کرتا ہے جو مبینہ دھوکہ دہی کا شکار ہیں۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت تین مقدمات میں 17 مقامات پر بیک وقت تلاشی لی۔
- اربن کوآپریٹو سوسائٹی کیس میں، ای ڈی نے 38 غیر منقولہ جائیدادوں سے متعلق دستاویزات ضبط کیں اور تقریبا 1. 82 کروڑ روپے کے دو فکسڈ ڈپازٹس منجمد کر دیے ؛ ایف آئی آر میں 55 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا جس میں جعلی قرض کی درخواستیں اور غبن شامل تھے۔
- تھینالا سروس کوآپریٹو بینک کیس میں، ای ڈی نے 20 فکسڈ ڈپازٹس/بینک کھاتوں کے لیے منجمد کرنے کے احکامات جاری کیے جن میں کے اے واسودیوان موساد اور ان کی اہلیہ سے منسلک ₹1 لاکھ کا مجموعی بیلنس تھا۔ ایف آئی آر میں ایف ڈی ریٹرن کی ادائیگی میں ناکامی اور غیر موجود افراد کو جعلی قرضوں کی تقسیم کا الزام لگایا گیا۔
- کٹنیلور کوآپ بینک کیس میں، ای ڈی نے ڈیجیٹل شواہد اور دستاویزات ضبط کیں ؛ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا کہ جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے مالکان کی رضامندی کے بغیر جائیدادیں گروی رکھی گئیں، جس سے بینک کو 27 کروڑ روپے سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا۔
- زیر تفتیش 27 مقدمات میں جرائم کی کل مشتبہ آمدنی تقریبا 550 کروڑ روپے ہے۔
دستاویز میں بھی
- ای ڈی نے کوآپریٹو سوسائٹی/بینک فراڈ کو ایک فوکس ایریا کے طور پر شناخت کیا ہے تاکہ جرائم کی آمدنی کی تیزی سے وصولی اور متاثرین کو معاوضہ کو یقینی بنایا جا سکے۔
- اربن کوآپریٹو سوسائٹی کیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 108 جائیدادوں کے خلاف کل 422 قرضے منظور کیے گئے تھے، جن میں 159 قرضوں میں سنگین بے ضابطگیاں پائی گئیں جن کی مالیت 1 کروڑ روپے تھی۔
- تھینالا کیس میں، کسان کریڈٹ کارڈ کے قرضوں کو فرضی یا بے نامی اراکین کے نام پر مقررہ حدود سے باہر منظور کیا گیا تھا۔
- کٹانیلور کیس میں بینک کی دائرہ اختیار کی حدود سے باہر کے افراد کو رکنیت دینے اور ضمانت کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے الزامات شامل ہیں۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 1a7f2f9c27fed14f · 8 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔