نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے جعلی سی ایس آر ڈونیشن ریکٹ کی تحقیقات میں 21 لاکھ روپے ضبط کر لیے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ممبئی زونل آفس-1 کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت ایک مبینہ جعلی کارپوریٹ سوشل...
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، ممبئی زونل آفس-1 کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت ایک مبینہ جعلی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی (سی ایس آر) ڈونیشن ریکیٹ میں کی جانے والی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں تفصیل دی گئی ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں کے سی ایس آر فنڈز کو مبینہ طور پر کس طرح موڑ کر بے حساب نقد میں تبدیل کیا گیا۔
کس کی فکر ہے: اس دستاویز کا تعلق دھرمیندر کمار چندر دیو سنگھ اور دیگر، ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، کم از کم 40 پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز (پی ایس یو) اور پبلک سیکٹر بینکوں، نجی کارپوریٹس، خیراتی ٹرسٹوں، سی ایس آر ایجنٹوں، بچولیوں، آلات فراہم کرنے والوں اور عوامی نمائندوں سے ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے مہاراشٹر، مغربی بنگال، گجرات اور دہلی-این سی آر میں 8 مقامات پر 01.10.2026 پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔
- تقریبا 21 لاکھ روپے نقد، مجرمانہ دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے گئے۔
- مہاراشٹر میڈیکل پریکٹیشنرز ایکٹ، 1961، نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ، 2019، اور بھارتیہ نیایہ سنہیتا، 2023 کے تحت جرائم کے لیے جوہو پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی گئیں۔
- ملزم نے مبینہ طور پر تقریبا تین دہائیوں تک ڈاکٹر کے طور پر اپنی نمائندگی کی حالانکہ اس کے پاس کوئی تسلیم شدہ طبی قابلیت یا رجسٹریشن نہیں تھی۔
- خیراتی ٹرسٹوں کا ایک نیٹ ورک پی ایس یوز اور نجی کارپوریٹس سے سی ایس آر فنڈز کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔
- دکانداروں کے بلوں میں مبینہ طور پر اضافہ کیا گیا تھا، اور اضافی فنڈز جعلی یا شیل اداروں کے ذریعے منتقل کیے گئے تھے۔
- مبینہ طور پر سی ایس آر فنڈنگ میں سہولت فراہم کرنے والے بچولیوں کو کک بیکس اور کمیشن ادا کیے گئے تھے۔
- عوامی نمائندوں نے مبینہ طور پر ملزموں کے ٹرسٹوں کے ذریعے منصوبوں کی مالی اعانت کے لیے سفارشات جاری کیں، جنہیں پی ایس یو عطیات کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے تھے۔
- نجی اداروں کی سی ایس آر شراکت مبینہ طور پر ایک چھوٹا سا کمیشن کٹوانے کے بعد نقد میں واپس کر دی گئی تھی۔
- اکاؤنٹڈ فنڈز کو بے حساب نقد میں تبدیل کرنے کے لیے اس طریقہ کار کے ذریعے تقریبا 200 کروڑ روپے سی ایس آر فنڈز میں منتقل کیے گئے۔
دستاویز میں بھی
- ملزم نے صرف بارہویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی۔
- ٹرسٹوں کے ذریعے مالی اعانت فراہم کیے گئے کئی منصوبوں کو موصولہ فنڈز کے تناسب سے صرف جزوی طور پر انجام دیا گیا یا ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔
- روٹنگ فنڈز میں ملوث زیادہ تر شیل اداروں کو متعدد جی ایس ٹی دھوکہ دہی کی تحقیقات میں نشان زد کیا گیا ہے۔
- مزید تفتیش فی الحال جاری ہے۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ. d08278a1824e11d6 · 5 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔