نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ارکے کی اسمگلنگ کیس میں ای ڈی نے 16 مقامات پر چھاپے مارے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گوہاٹی زونل آفس کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے، جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے)، 2002 کے تحت یکم اکتوبر 2026 کو کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کی تفصیل دی گئی ہے۔
اس کا تعلق ہندوستان میں غیر ملکی نژاد सुपारी (सुपारी) کی اسمگلنگ اور آمدنی کی منی لانڈرنگ سے ہے، جو شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ منظم جرائم اور مالی بے ضابطگیوں کے خلاف نفاذ کے اقدامات کو اجاگر کرتا ہے۔
کس کی فکر ہے: یہ دستاویز ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، گوہاٹی زونل آفس ؛ میسرز ڈی این جی بائیوٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز جے کرنی ٹریڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز پوروتر ایگرو پرائیویٹ لمیٹڈ، میسرز این آر ایسوسی ایٹس ؛ منسلک افراد ؛ اور غیر ملکی نژاد ارکے نٹ کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں سے متاثر عام لوگوں سے متعلق ہے۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- پی ایم ایل اے، 2002 کے تحت گوہاٹی، سلی گوڑی، باگڈوگرا، پھنسی دیوا اور کوچ بہار میں 16 احاطوں میں 01.10.2026 پر تلاشی کی کارروائیاں کی گئیں۔
- یہ معاملہ ہند-میانمار سرحد کے ذریعے ہندوستان میں غیر ملکی نژاد ارکے نٹ (انڈونیشیائی، تھائی اور برمی نژاد) کی اسمگلنگ اور آمدنی کی منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔
- آسام پولیس اور مغربی بنگال پولیس کی طرف سے آئی پی سی/بی این ایس اور این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج گیارہ ایف آئی آر کی بنیاد پر تفتیش شروع کی گئی۔
- تلاشی کے دوران تقریبا 95 لاکھ روپے کی بے حساب نقد رقم، ڈیجیٹل آلات، جائیداد کے دستاویزات، بینک ریکارڈ اور دیگر مجرمانہ دستاویزات ضبط کی گئیں۔
- تقریبا 85 لاکھ روپے کے فکسڈ ڈپازٹس (ایف ڈی) منجمد کر دیے گئے۔
- سنڈیکیٹ سے منسلک کھاتوں میں 1, 000 کروڑ روپے سے زیادہ کے بینک کریڈٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔
- تحقیقات سے ایک کثیر سطحی اسمگلنگ چین کا انکشاف ہوا جس میں میزورم اور آسام میں فرنٹ فرمز شامل تھیں، جو سلچر میں افراد کے زیر کنٹرول تھیں، جس میں سامان گوہاٹی اور پھر شمالی اور مغربی ہندوستان منتقل کیا گیا تھا۔
دستاویز میں بھی
- میزورم کے چمپائی ضلع میں सुपारी کی کوئی ریکارڈ شدہ پیداوار نہیں ہے، اور میزورم میں حال ہی تک सुपारी خشک کرنے یا پروسیسنگ کی کوئی اکائیاں نہیں تھیں۔
- اسمگلنگ نیٹ ورک نے مبینہ طور پر جعلی جی ایس ٹی انوائس، ای وے بل، اور ٹرانسپورٹ دستاویزات کا استعمال غیر ملکی نژاد نٹ کو ہندوستانی پیداوار کے طور پر چھپانے کے لیے کیا۔
- نیٹ ورک نے مبینہ طور پر گاڑیوں کے بلا رکاوٹ گزرنے کو یقینی بنانے کے لیے ٹوکن اور کوڈ ورڈز کے بدلے ٹرانسپورٹرز سے ماہانہ حفاظتی رقم جمع کی۔
- جرائم کی آمدنی غیر منقولہ جائیدادوں، گاڑیوں اور دیگر اثاثوں میں لگائی جاتی تھی جو آمدنی کے معروف ذرائع سے غیر متناسب تھے۔
- اس سے قبل اسی معاملے میں 03.07.2026 پر 20 مقامات پر تلاشی لی گئی تھی۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ 98645019c625e9a8 · 5 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔