نفاذ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
ای ڈی نے ہریانہ میں 645 کروڑ روپے کے غبن کے معاملے میں 14 مقامات پر چھاپے مارے
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت عوامی فنڈز میں 645 کروڑ روپے کے مبینہ غبن کے حوالے سے کی جانے والی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی) کی طرف سے ایک پریس ریلیز ہے جس میں حکومت ہریانہ اور چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن سے عوامی فنڈز میں 645 کروڑ روپے کے مبینہ غبن کے حوالے سے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (پی ایم ایل اے) کے تحت کی گئی تلاشی کی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ شہریوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں اثاثوں کی وصولی اور ان فنڈز کو لانڈرنگ کرنے کے الزام میں افراد کے خلاف کی گئی قانونی کارروائیوں کی تفصیلات ہیں۔
کس کی فکر ہے: ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ (ای ڈی)، حکومت ہریانہ، چندی گڑھ میونسپل کارپوریشن، ہریانہ پولیس، سی بی آئی، پنچکولہ میں خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، اور ملزم افراد بشمول زیورات (ملک جیولرز، کے ایل جی جی جیولرز، ایم بی گولڈ ٹریڈرز، شام جیولرز، سندر جیولرز)، ربھو رشی، اور ہریانہ کیڈر کے چھ آئی اے ایس افسران۔
ای ڈی کا کہنا ہے کہ اس نے کیا کیا
- ای ڈی نے چندی گڑھ، موہالی اور پنچکولہ میں 14 مقامات پر تلاشی لی۔
- تفتیش آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک اور اے یو سمال فنانس بینک کے ساتھ منعقد محکمہ ترقی اور پنچایت، ہریانہ کے بینک کھاتوں سے 645 کروڑ روپے کے مبینہ غبن سے متعلق ہے۔
- ای ڈی نے منی لانڈرنگ کے الزام میں چار ملزموں کو گرفتار کیا۔
- ای ڈی نے تقریبا 211 کروڑ روپے کے متحرک اور غیر منقولہ اثاثے ضبط، ضبط اور منجمد کر دیے۔
- حالیہ تلاشی کے دوران، ای ڈی نے 4. 30 کروڑ روپے نقد برآمد کیے اور ضبط کیے اور تقریبا 22 کروڑ روپے کے بینک بیلنس کو منجمد کر دیا۔
- ای ڈی نے 14 ملزم افراد کے خلاف خصوصی عدالت (پی ایم ایل اے)، پنچکولہ میں استغاثہ کی شکایت درج کرائی۔
- سی بی آئی نے بینک فراڈ کے سلسلے میں ہریانہ کیڈر کے چھ آئی اے ایس افسران اور دیگر سرکاری ملازمین کے نام لے کر تیسری چارج شیٹ دائر کی۔
دستاویز میں بھی
- تفتیش فروری 2026 میں ہریانہ پولیس کی طرف سے درج ایف آئی آر کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی۔
- زیورات سازوں کو مبینہ طور پر موصول ہونے والی مخصوص رقم کی نشاندہی کی گئی: ملک جیولرز (58 کروڑ روپے)، کے ایل جی گروپ (26 کروڑ روپے)، ایم بی گولڈ ٹریڈرز (5 کروڑ روپے)، شام جیولرز (3. 66 کروڑ روپے)، اور سندر جیولرز (3. 15 کروڑ روپے)۔
- متن میں ربھو رشی کی شناخت مبینہ ماسٹر مائنڈ کے طور پر کی گئی ہے جس نے مبینہ طور پر انٹرمیڈیٹ شیل اداروں کو پھیلایا تھا۔
- گورو کنسل پر الزام ہے کہ اس نے جرم کی آمدنی کو روٹنگ اور لیئرنگ میں ایک مڈل مین کے طور پر کام کیا تھا۔
یہ کیسے لکھا گیا
ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلنے والا ایک اے آئی ماڈل سرکاری دستاویز پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔ کسی نے اس کی جانچ نہیں کی ہے۔
اعداد و شمار چیک کیے گئے۔ اس خلاصہ میں ہر نمبر ایک خودکار چیک کے ذریعے دستاویز میں پایا گیا۔
وہ چیک موازنہ کرتا ہے اعداد صرف۔ یہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ الفاظ وہی کہتے ہیں جو دستاویز کہتی ہے-اس لیے اصل دستاویز ہمیشہ اختیار رکھتی ہے۔
اس صفحہ کا ترجمہ مشین کے ذریعے کیا گیا تھا ؛ انگریزی متن اور اصل دستاویز مستند ہیں۔
اصل دستاویز
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ-پی ایم ایل اے اور فیما کے تحت منسلکیاں، گرفتاریاں اور استغاثہ کی شکایات
پریس ریلیز · حوالہ. a6a8973c3a81042 · 2 اکتوبر 2026
اسے یہاں پڑھیں
بحث
ابھی تک کسی نے اس دستاویز پر بحث نہیں کی ہے۔