మార్కెట్లు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు
4 ఆర్థిక సంవత్సరాలలో సీకోస్ట్ షిప్పింగ్ ఆర్థిక విషయాలను తప్పుగా చూపించినట్లు సెబీ కనుగొంది
ఇది సీకోస్ట్ షిప్పింగ్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (ఎస్ఎస్ఎస్ఎల్) మరియు 21 అనుబంధ వ్యక్తులు మరియు సంస్థలకు సంబంధించి సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు, ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం, షేర్ల మోసపూరిత ప్రాధాన్యత కేటాయింపు మరియు వాటాల మళ్లింపు యొక్క ఫలితాలను పరిష్కరిస్తుంది.
సీకోస్ట్ షిప్పింగ్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (ఎస్ఎస్ఎస్ఎల్) మరియు 21 అనుబంధ వ్యక్తులు మరియు సంస్థలకు సంబంధించి ఏప్రిల్ 2020 మరియు డిసెంబర్ 2023 మధ్య ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్యం, షేర్ల మోసపూరిత ప్రాధాన్యత కేటాయింపు మరియు కంపెనీ నిధుల మళ్లింపు ఫలితాలను పరిష్కరిస్తూ సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః సీకోస్ట్ షిప్పింగ్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్, మనీష్ షా, సమీర్ షా, రాకేష్ షా, పరస్మల్ కుందన్మల్ షా, పరస్మల్ కుందన్మల్ షా హెచ్ యు ఎఫ్, సిఎస్ బి ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, క్రెడో హోల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దీప్ షా, షైల్ షా, చెరిల్ షా, సుశీల్ సంజోత్, విపుల్ మోమాయ, జైదీప్ షా, అపూర్వ్ పటేల్, వీరేన్ మక్వానా, శివాంగి గజ్జర్, అంకితా సోనీ, పరిన్ షా, పార్థ్ ఎ పటేల్, పవనసుత్ స్వామి మరియు వినయ కుమార్ జైన్.
సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది
- ఎఫ్వై 2020-21, ఎఫ్వై 2021-22, ఎఫ్వై 2022-23 మరియు ఏప్రిల్ 1,2023 నుండి డిసెంబర్ 31,2023 వరకు ఎస్ఎస్ఎస్ఎల్ ఆర్థిక నివేదికలను తప్పుగా చూపించిందని సెబీ కనుగొంది.
- దర్యాప్తు వ్యవధిలో చివరి మూడు సంవత్సరాలలో కంపెనీ కలిగి ఉన్న 85 శాతానికి పైగా అమ్మకాలు మరియు 98 శాతానికి పైగా ఆస్తులు కల్పితమైనవిగా సెబీ కనుగొంది.
- ప్రమోటర్లు మరియు నాన్-ప్రమోటర్లు రెండింటి ద్వారా మోసపూరిత ప్రాధాన్యత కేటాయింపు మరియు వాటాల ఉపసంహరణను సెబీ గుర్తించింది.
- ఎస్ఎస్ఎస్ఎల్ నిధులను మళ్లించినట్లు సెబీ కనుగొంది.
- మార్చి 31,2020 నుండి సెప్టెంబర్ 25,2024 వరకు బకాయి ఉన్న ఈక్విటీ షేర్ల సంఖ్య దాదాపు 240 రెట్లు పెరిగిందని సెబీ పేర్కొంది.
- ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ 73.97% నుండి 0.04% కు తగ్గిందని, పబ్లిక్ షేర్ హోల్డర్ల సంఖ్య 2,49,756 కు చేరుకుందని సెబీ పేర్కొంది.
- ఈ ఉత్తర్వులో చట్టవిరుద్ధమైన లాభాలను జప్తు చేయడానికి సంబంధించిన ఆదేశాలు మరియు పూర్తి వచనంలో వివరించిన విధంగా ప్రజల నుండి డబ్బును సేకరించడం లేదా సెక్యూరిటీలలో వ్యవహరించడంపై ఆంక్షలు ఉన్నాయి.
పత్రంలో కూడా
- దర్యాప్తు కాలం ఏప్రిల్ 1,2020 నుండి డిసెంబర్ 31,2023 వరకు ఉంది.
- ఈ సంస్థను గతంలో మహాన్ ఇంపెక్స్ లిమిటెడ్ అని పిలిచేవారు.
- ఈ ఉత్తర్వు సెప్టెంబర్ 30,2024 నాటి ముందస్తు మధ్యంతర ఆర్డర్ కమ్ షో కాజ్ నోటీసును సూచిస్తుంది.
- కంపెనీ వ్యాపారం జిఎస్ టి నుండి మినహాయించబడిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మారిందని, తద్వారా లావాదేవీల నిజాయితీని స్థాపించడం కష్టమని సెబి పేర్కొంది.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)-అమలు ఆదేశాలు
రెగ్యులేటరీ ఆర్డర్ · రెఫర్. WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 · 24 సెప్టెంబర్ 2025
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.