M/s. MAN ఇండస్ట్రీస్ ఇండియా లిమిటెడ్ విషయంలో 11B ఆర్డర్

ఇది మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (ఎంఐఐఎల్) మరియు ముగ్గురు వ్యక్తులకు సంబంధించి సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు, అనుబంధ ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఏకీకృతం చేయకపోవడం మరియు బహిర్గతం చేయని సంబంధిత-పార్టీ లావాదేవీల ద్వారా నిధుల దుర్వినియోగంతో సహా ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్య ఆరోపణలను పరిశీలిస్తుంది.

మెసర్స్ మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, శ్రీ రమేష్ మన్సుఖానీ, శ్రీ నిఖిల్ మన్సుఖానీ, శ్రీ అశోక్ గుప్తా

• నిధుల మళ్లింపు మరియు దాచిన నష్టాల గురించి ఫిర్యాదు తరువాత సెబీ ఎఫ్వై 2014-15 నుండి ఎఫ్వై 2020-21 వరకు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించింది.
• ఎంఐఐఎల్ తన అనుబంధ సంస్థ ఎంఎస్పిఎల్ ఆర్థిక నివేదికలను ఏకీకృతం చేయకపోవడం ద్వారా ఆర్థిక అంశాలను తప్పుగా చూపించిందని సెబీ ఆరోపించింది.
• సరైన బహిర్గతం లేదా ఆమోదం లేకుండా మూలధన అడ్వాన్స్గా మార్చబడిన 5 లక్షల రూపాయల రుణంతో సహా నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• ఎల్. సి. పి. ఎల్. మరియు ఎం. ఆర్. ఎల్. లకు రుణాలు మరియు నిధుల రౌండ్-ట్రిప్పింగ్ వంటి సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయలేదని సెబీ ఆరోపించింది.
• కంపెనీల చట్టం బహిర్గతం అవసరాలకు అనుగుణంగా లేకుండా ఐ. సి. డి. లు/రూ. 4,000 లక్షల అడ్వాన్సులను రద్దు చేసినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసుల పరిష్కార దరఖాస్తులను 2023 మరియు 2024లో సెబీ తిరస్కరించింది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.

AI ద్వారా పత్రం నుండి వ్రాయబడి, దానికి వ్యతిరేకంగా తనిఖీ చేయబడింది. క్రింద ఉన్న అసలు అధికారికమైనది.

అసలు పత్రం