ఆర్థికంగా తప్పుగా చూపించినందుకు మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్పై తుది చర్యకు ఆదేశించిన సెబీ

ఇది మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (ఎంఐఐఎల్) మరియు ముగ్గురు వ్యక్తులకు సంబంధించి సెబీ యొక్క తుది ఉత్తర్వు, అనుబంధ ఆర్థిక వ్యవస్థలను ఏకీకృతం చేయకపోవడం మరియు బహిర్గతం చేయని సంబంధిత-పార్టీ లావాదేవీల ద్వారా నిధుల దుర్వినియోగంతో సహా ఆర్థిక తప్పుడు ప్రాతినిధ్య ఆరోపణలను పరిశీలిస్తుంది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః మెసర్స్ మ్యాన్ ఇండస్ట్రీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్, శ్రీ రమేష్ మన్సుఖానీ, శ్రీ నిఖిల్ మన్సుఖానీ, శ్రీ అశోక్ గుప్తా

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• నిధుల మళ్లింపు మరియు దాచిన నష్టాల గురించి ఫిర్యాదు తరువాత సెబీ ఎఫ్వై 2014-15 నుండి ఎఫ్వై 2020-21 వరకు ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నిర్వహించింది.
• ఎంఐఐఎల్ తన అనుబంధ సంస్థ ఎంఎస్పిఎల్ ఆర్థిక నివేదికలను ఏకీకృతం చేయకపోవడం ద్వారా ఆర్థిక అంశాలను తప్పుగా చూపించిందని సెబీ ఆరోపించింది.
• సరైన బహిర్గతం లేదా ఆమోదం లేకుండా మూలధన అడ్వాన్స్గా మార్చబడిన 5 లక్షల రూపాయల రుణంతో సహా నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• ఎల్. సి. పి. ఎల్. మరియు ఎం. ఆర్. ఎల్. లకు రుణాలు మరియు నిధుల రౌండ్-ట్రిప్పింగ్ వంటి సంబంధిత పార్టీ లావాదేవీలను బహిర్గతం చేయలేదని సెబీ ఆరోపించింది.
• కంపెనీల చట్టం బహిర్గతం అవసరాలకు అనుగుణంగా లేకుండా ఐ. సి. డి. లు/రూ. 4,000 లక్షల అడ్వాన్సులను రద్దు చేసినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
• నోటీసుల పరిష్కార దరఖాస్తులను 2023 మరియు 2024లో సెబీ తిరస్కరించింది.
• సెబీ చట్టం, 1992 లోని సెక్షన్లు 11 (1), 11 (4), 11 (4ఎ), 11బి (1), మరియు 11బి (2) కింద ఈ ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది.

పత్రంలో కూడా

• దర్యాప్తు వ్యవధి ఏడు ఆర్థిక సంవత్సరాలను (ఎఫ్వై 2014-15 నుండి ఎఫ్వై 2020-21) కవర్ చేసింది.
• కొనసాగుతున్న వివాదం మరియు అనుబంధ సంస్థ (ఎంఎస్పిఎల్) నియంత్రణకు సంబంధించి బొంబాయి హైకోర్టు ఉత్తర్వులను ఏకీకృతం కాకపోవడానికి కారణమని నోటీసులు పేర్కొన్నాయి.
• తమ పరిష్కార దరఖాస్తులను తిరస్కరించడాన్ని సవాలు చేస్తూ నోటీసీలు బొంబాయి హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు, తరువాత దానిని 2025 జూలైలో ఉపసంహరించుకున్నారు.