సినోప్టిక్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ విషయంలో ధృవీకరణ ఉత్తర్వు

ఈ ఆదేశం దేనికి సంబంధించినది?

ఐపిఓ ఆదాయ దుర్వినియోగం మరియు నిధుల బదిలీలలో అవకతవకలను పరిశీలిస్తూ సినోప్టిక్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ ఐపిఓకు సంబంధించి సెబీ ధృవీకరణ ఉత్తర్వు జారీ చేసింది.

ఎవరికోసం ఆందోళన

సినోప్టిక్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్, ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్, జతిన్ షా, జగ్మోహన్ మణిలాల్ షా, జాన్వి జతిన్ షా

ఏది కనుగొనబడింది లేదా నిర్దేశించబడింది

• 1, 3, 4, మరియు 5 నోటీసులు తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు సెక్యూరిటీల మార్కెట్లో కొనుగోలు, అమ్మకం లేదా లావాదేవీలను నిషేధించాయి.
• నోటీసు గ్రహీత 2 (ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్) తదుపరి ఆదేశాలు వచ్చే వరకు కొత్త మర్చంట్ బ్యాంకింగ్ కేటాయింపుల నుండి నిరోధించబడింది.
• ఎస్క్రో ఖాతా నుండి వెల్లడించిన ఖాతాలతో సరిపోలని సంస్థలకు 19 కోట్ల రూపాయల బదిలీలు
• వ్యూహాత్మక సముపార్జన మరియు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కోసం బదిలీ చేయబడిన నిధులు, కానీ 3 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి చెల్లించవలసిన ఇఎమ్డిలుగా వర్గీకరించబడ్డాయి.
• సిఎన్ ఐటి సొల్యూషన్స్ మరియు ఎబిఎస్ టెక్ సర్వీసెస్తో ఒప్పందాలు ఐపిఓ ఆదాయం జమ కావడానికి ముందు అమలు చేయబడ్డాయి.
• ఎఫ్ఓసీఎల్ అందించిన బ్యాంకు ఖాతాలు వాస్తవ ఖాతాదారులతో సరిపోలలేదు.
• వ్యూహాత్మక సముపార్జన కోసం కంపెనీ 12 కోట్ల రూపాయలు క్లెయిమ్ చేసింది, కానీ 13 కోట్ల రూపాయలు బదిలీ చేసింది.
• రుణాలు మరియు అడ్వాన్సులుగా వర్గీకరించబడిన చెల్లింపులు 1.70 కోట్ల రూపాయల నుండి 21 కోట్లకు పెరిగాయి.

గమనించదగ్గ అంశాలు

• జాబితా చేయడానికి ఒక రోజు ముందు, 2023 జూలై 12న ఎస్క్రో ఖాతా నుండి 19 కోట్ల రూపాయలు బదిలీ చేయబడ్డాయి.
• సిఎన్ ఐటి సొల్యూషన్స్ మరియు ఎబిఎస్ టెక్ సర్వీసెస్తో ఒప్పందాలు ఒకే విధమైన నిబంధనలు మరియు చిరునామాను పంచుకున్నాయి.
• వివిధ సంస్థల ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడిన నిధులు (సచియెల్ ఎగ్జిమ్, ట్రాన్స్పాసిఫిక్ షిప్పింగ్, దేవ్ ట్రేడింగ్)