సిట్రస్ చెక్ ఇన్లు నిర్వహించే నమోదుకాని పెట్టుబడి పథకాన్ని సెబీ కనుగొంది

పెట్టుబడిపై వాగ్దానం చేసిన రాబడితో సెలవు ప్రణాళికలను అందించడం ద్వారా కంపెనీ నమోదుకాని సామూహిక పెట్టుబడి పథకం (సిఐఎస్) ను నిర్వహించిందని వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించి సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్ మరియు దాని నలుగురు డైరెక్టర్లకు సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన తుది ఉత్తర్వు ఇది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః సిట్రస్ చెక్ ఇన్స్ లిమిటెడ్, ఓంప్రకాశ్ బసంత్లాల్ గోయెంకా, ప్రకాష్ గణపత్ ఉటేకర్, వెంకటరామన్ నటరాజన్ మరియు నారాయణ్ శివ్రామ్ కోట్నిస్.

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• అవసరమైన రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందకుండానే సిట్రస్ ప్రాథమికంగా కలెక్టివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్కీమ్ (సిఐఎస్) గా నిధులను సమీకరించడంలో నిమగ్నమై ఉందని సెబీ కనుగొంది.
• ఈ దర్యాప్తు ఎఫ్వై 2011-12 నుండి 2015-16 వరకు కాలాన్ని కవర్ చేసింది.
• సెబీ 7 నిర్దిష్ట సెలవు ప్రణాళికలను (జెమ్, జ్యువెల్, క్రిస్టల్, క్రౌన్, పెర్ల్, గ్లోరీ మరియు నీలమణి) గుర్తించింది, ఇవి పెట్టుబడి మొత్తాలపై రాబడిని అందించే విముక్తి ఎంపికలను అందించాయి.
• ఈ ప్రణాళికలపై రాబడి 3 సంవత్సరాలలో 16.7% నుండి 9 సంవత్సరాలలో 191.2% వరకు ఉంటుందని ఆర్డర్ పేర్కొంది.
• అమలు చర్యలతో ముందుకు సాగడానికి సెబీని అనుమతించిన సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం తరువాత, మార్చి 28,2025న నోటీసులకు షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయబడింది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ కేసుకు సెక్యూరిటీస్ అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ (SAT) మరియు సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియాతో కూడిన సుదీర్ఘ విధానపరమైన చరిత్ర ఉంది, ఇది చివరికి తన దర్యాప్తును పూర్తి చేయాలని మరియు వ్యాపారం CIS ని ఏర్పాటు చేసిందో లేదో నిర్ణయించాలని సెబీని ఆదేశించింది.
• సిట్రస్ ఆస్తుల అమ్మకాలను పర్యవేక్షించడానికి సుప్రీంకోర్టు సేల్ కమ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (ఎస్ఎంసి) ని నియమించింది, కమిటీలో సెబి ప్రాతినిధ్యం వహించింది.
• ఈ పత్రం పథకం నిర్మాణాన్ని పాయింట్ల ఆధారిత వ్యవస్థగా వివరిస్తుంది, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు పాయింట్లను సెలవు సౌకర్యాల కోసం ఉపయోగించే బదులు నగదు (వాగ్దానం చేసిన రాబడి) కోసం తిరిగి పొందడానికి ఎంచుకోవచ్చు.