నిర్మాన్ అగ్రి జెనెటిక్స్ కేసులో కోటి రూపాయల ఐపిఓ నిధుల వినియోగాన్ని పరిశీలించిన సెబీ

నిర్మాన్ అగ్రి జెనెటిక్స్ లిమిటెడ్ (ఎన్ఏజీఎల్) మరియు దాని డైరెక్టర్ ప్రణవ్ కైలాస్ బాగల్ కు సంబంధించి కంపెనీ మార్చి 2023 ఐపిఓ ద్వారా సేకరించిన నిధుల వినియోగంలో వ్యత్యాసాలు మరియు అస్థిరతల గురించి ప్రాథమికంగా కనుగొన్నదానికి సంబంధించి సెబీ ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వు ఇది.

ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః నిర్మన్ అగ్రి జెనెటిక్స్ లిమిటెడ్ (నోటీసీ నంబర్ 1), ప్రణవ్ కైలాస్ బాగల్ (నోటీసీ నంబర్ 2)

సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది

• మార్చి 2023లో ఐపిఓ ద్వారా సేకరించిన ఐఎన్ఆర్ 20.30 కోట్ల వినియోగంపై సెబీ పరిశీలన ప్రారంభించింది.
• ఐపిఓ ఆదాయాన్ని ఎలా ఉపయోగించారు అనేదానికి సంబంధించి కంపెనీ రెండు సెట్ల సమర్పణల మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసాలను సెబీ గమనించింది.
• లిస్టింగ్ రోజున (మార్చి 28,2023) నాలుగు సంస్థలకు (జాన్వి ట్రేడర్స్, లలిత్ ట్రేడర్స్, సోమనాథ్ అగ్రికల్చర్ ట్రేడింగ్ కో మరియు విఎన్ ఎంటర్ప్రైజ్) ఐఎన్ఆర్ 12.14 కోట్లు బదిలీ చేయబడిందని సెబీ కనుగొంది.
• ఎన్ఎస్ఈ సైట్ సందర్శనలు జాన్వీ ట్రేడర్స్ కోసం మండి లైసెన్స్ నకిలీదని, జాన్వీ ట్రేడర్స్, లలిత్ ట్రేడర్స్, సోమనాథ్ అగ్రికల్చర్ ట్రేడింగ్ కో లేదా విఎన్ ఎంటర్ప్రైజ్ రిజిస్టర్డ్ చిరునామాలలో అలాంటి వ్యాపార సంస్థలు లేవని వెల్లడించాయి.
• ఐపిఓ ఫండ్ బదిలీలు జరిగిన అదే రోజున పెద్ద మొత్తంలో నగదు ఉపసంహరణలు (ఉదాహరణకు, జాన్వి ట్రేడర్స్ నుండి ఐఎన్ఆర్ 5 కోట్లు) మరియు సంబంధం లేని సంస్థలకు (ఉదాహరణకు, సీషెల్ ఆక్వా లాజిస్టిక్స్, విసాగర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్) ఫండ్ బదిలీలు జరిగినట్లు బ్యాంక్ రికార్డులు చూపించాయి.
• జాన్వి ట్రేడర్స్ మరియు విఎన్ ఎంటర్ప్రైజ్ పెద్ద లావాదేవీలు చేసినప్పటికీ ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులను దాఖలు చేయలేదని సిబిడిటి డేటా సూచించింది.

పత్రంలో కూడా

• ఈ ఉత్తర్వు తాత్కాలికమైనది, అంటే తుది ఫలితాలు మరియు జరిమానాలు ఇంకా నిర్ణయించబడలేదు.
• నాలుగు సంస్థలకు చెల్లించిన'అడ్వాన్సుల'కోసం ఒప్పందాలు లేదా ఇన్వాయిస్లను అందించడంలో కంపెనీ విఫలమైందని సెబీ పేర్కొంది.
• సినోప్టిక్స్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ విషయంలో ముందస్తు ఉత్తర్వులను అనుసరించి ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ క్యాపిటల్ లిమిటెడ్ (ఎఫ్ఓసిఎల్) నిర్వహించే ఐపిఓలపై విస్తృత సెబి సమీక్ష ద్వారా ఈ పరీక్ష ప్రారంభించబడింది.