మార్కెట్లు సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు
సెబీ 363 ఫ్రంట్-రన్నింగ్ ట్రేడ్స్ నుండి 2.11 కోట్ల రూపాయల లాభాలను కనుగొంది
ఈ ఉత్తర్వు జనవరి 2021 మరియు జనవరి 2021 మధ్య నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) లో మూడు కుటుంబ ట్రస్టులు ('బిగ్ క్లయింట్') ఇచ్చిన ఆర్డర్ల కంటే ముందుగానే కొంతమంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థలు వర్తకం చేసినట్లు ఆరోపించబడిన ఫ్రంట్-రన్నింగ్ ఆరోపణలను పరిష్కరిస్తుంది.
జనవరి 2021 మరియు అక్టోబర్ 2022 మధ్య నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎన్ఎస్ఈ) లో మూడు కుటుంబ ట్రస్టులు ('బిగ్ క్లయింట్') ఇచ్చిన ఆర్డర్ల కంటే ముందుగానే కొంతమంది వ్యక్తులు మరియు సంస్థలు వర్తకం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు ఈ ఉత్తర్వు ముందుగానే నడుస్తున్న ఆరోపణలను పరిష్కరిస్తుంది. ఈ చర్యలు సెబీ చట్టం మరియు పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయా అని సెబీ పరిశీలించింది.
ఇది ఎవరికి సంబంధించినదిః శంకర్ తుకారాం వడత్కర్, సాక్షి శంకర్ వడత్కర్, చైతాలి షా, షా స్వప్నిల్ ఉదయ్, దీపేష్ మెహతా, పియూష్ మెహతా, హన్స్రాజ్ రణధీర్ షా, రణధీర్ విర్జీ షా, పినాకిన్ హన్స్రాజ్ షా, పునైబెన్ హన్స్రాజ్ షా, రాహుల్ హన్స్రాజ్ షా, సోనియా మహేష్ బోహ్రా, మహేష్ బోహ్రా, శైలేష్ నాయక్, అంకేష్ మహేంద్ర జైన్, డాక్టర్ కుమారస్వామి ఆర్ దుస్సా వంటి వ్యక్తులతో సహా 6 నుండి 24 మరియు 26 నుండి 30 వరకు నోటీసులకు సంబంధించినది.
సెబీ ఏమి కనుగొంది లేదా ఆర్డర్ చేసింది
- సెబీ చట్టం మరియు నిర్దిష్ట పీఎఫ్యూటీపీ నిబంధనలలోని 12ఏ (ఎ), (బి), (సి) మరియు (ఇ) సెక్షన్లను ఉల్లంఘించినట్లు సెబీ ఆరోపించింది.
- విచారణలో ముందంజలో ఉన్నవారు మరియు బిగ్ క్లయింట్ మధ్య సాధారణ వాణిజ్య రోజుల 424 సందర్భాలను గుర్తించారు.
- 363 సందర్భాల్లో, ముందంజలో ఉన్నవారు 2.11 కోట్ల రూపాయల చదరపు లాభాన్ని ఆర్జించారని సెబీ పేర్కొంది.
- ముందు-రన్నింగ్ నమూనాను కొనుగోలు-కొనుగోలు-అమ్మకం (బిబిఎస్) లేదా అమ్మకం-అమ్మకం-కొనుగోలు (ఎస్ఎస్బి) గా గుర్తించారు.
- 1-5 మరియు 25 నోటీసులకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన కార్యకలాపాలు ఆరోపణలను అంగీకరించకుండా లేదా తిరస్కరించకుండా డిసెంబర్ 19,2024 నాటి సెటిల్మెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా పరిష్కరించబడ్డాయి.
- షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయడంలో జాప్యం మరియు బిగ్ క్లయింట్ యొక్క ఆర్డర్ మరియు ట్రేడ్ లాగ్లను అందించకపోవడం వంటి సాంకేతిక సమస్యలను ఈ ఆర్డర్ చర్చిస్తుంది.
పత్రంలో కూడా
- 363 కేసులలో గుర్తించిన 2.11 కోట్ల రూపాయల లాభాలతో, ఆరోపించబడిన ముందంజలో గణనీయమైన ఆర్థిక స్థాయిని కలిగి ఉంది.
- 'బిగ్ క్లయింట్'లో సేఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అనే భాగస్వామ్య సంస్థ ద్వారా వ్యాపారం చేసే మూడు నిర్దిష్ట కుటుంబ ట్రస్టులు ఉండేవి.
- ప్రధాన రన్నర్ (నోటీసీ నంబర్ 2) గా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తి ఏంజెల్ వన్ లిమిటెడ్ యొక్క సబ్ బ్రోకర్ అయిన ఎన్జెకె సెక్యూరిటీస్ యజమాని.
- గుర్తించిన 328 ఫ్రంట్-రన్నింగ్ కేసులలో 319 లో, వ్యాపారం యొక్క మొదటి దశ బిగ్ క్లయింట్ ఆర్డర్ల ముందు ఉంచబడిందని సెబీ పేర్కొంది.
ఇది ఎలా వ్రాయబడింది
మన స్వంత కంప్యూటర్లో నడుస్తున్న AI మోడల్ ప్రభుత్వ పత్రాన్ని చదివి ఈ సారాంశాన్ని రాసింది. దాన్ని ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదు.
గణాంకాలు తనిఖీ చేయబడ్డాయి. ఈ సారాంశంలోని ప్రతి సంఖ్య స్వయంచాలక తనిఖీ ద్వారా పత్రంలో కనుగొనబడింది.
ఆ తనిఖీ పోల్చి చూస్తుంది సంఖ్యలు కేవలం. పత్రం ఏమి చెబుతుందో పదాలు చెబుతాయని ఇది ధృవీకరించదు-కాబట్టి అసలు పత్రం ఎల్లప్పుడూ అధికారం.
ఈ పేజీ యంత్రం ద్వారా అనువదించబడింది; ఆంగ్ల వచనం మరియు అసలు పత్రం అధికారికమైనవి.
అసలు పత్రం
సెక్యూరిటీస్ & ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ)-అమలు ఆదేశాలు
రెగ్యులేటరీ ఆర్డర్ · 23 అక్టోబర్ 2025
ఇక్కడ చదవండి
చర్చ
ఈ పత్రం గురించి ఇంకా ఎవరూ చర్చించలేదు.